本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别   按产品或劳务等进一步划分                     关联人   预计总金额   占同类交易的比例   去年的总金额
    采购原材料             通信类工业制成品   大唐电信科技股份有限公司     1500万元              2.93%      873.3万元
    合计                                                                   1500万元              2.93%      873.3万元

    二、关联方介绍和关联关系

    大唐电信由高鸿股份控股股东电信科学技术研究院控股，与高鸿股份是关联方，基本情况如下：

    名称：大唐电信科技股份有限公司

    住所：北京市海淀区学院路40 号

    法定代表人：周寰

    注册资本：43,898.6400 万元

    企业类型：股份有限(上市)

    经营范围：电子及通信设备，仪器仪表，办公文化设备，电子计算机硬件及外部设备，系统集成，光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、职责、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话、IP 电话、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工(限成都分公司经营)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。

    大唐电信2004 年度主营业务收入262918.6 万元，净利润为1982.3 万元，净资产为174794.2 万元。

    三、定价政策和定价依据

    公司向关联方采购商品，均应按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易标的为通信类工业制成品(包括综合布线系统及交换与接入系统产品等)，与关联定价依据是依市场价定价，与关联方向其它代理商销售的价格相同。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    本交易可以丰富公司产品线，提高公司系统集成能力，由于关联方提供的产品质量较高，预计关联交易将持续进行。交易公允、无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况的影响不大，可以提高公司主营业务收入。本交易不影响上市公司独立性，对关联人无依赖。

    五、审议程序

    1、有关事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议，履行了必要的法定程序，4位关联方董事回避表决。

    2、独立董事意见

    王强、沈正伟、吴传洋、王道谊4 位独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：

    (一)通过采购大唐电信部分产品代理销售丰富了公司的产品线，可以提高公司的主营业务收入和总体利润水平。

    (二)本次交易应遵循公平、公正、公开的原则，按公允的市价处理。本人同意将本次交易提交公司2005 年度股东大会审议。

    (三)有关事项提交第四届董事会第二十七次会议前已征求本人意见，并经本次会议通过，履行了必要的法定程序，关联方董事回避表决，会议审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    3、本次交易提交2005 年度股东大会审议。

    六、关联交易协议签署情况

    双方2004 年5 月签定合作协议及补充协议，双方确定交易价格每单现议，付款采用月结后3 个月内采用电汇方式一次性支付已结算当月全部货款。

    双方于2006 年3 月14 日就上述协议达成续约，同意2006 年合作内容和双方权利义务按照以往签订协议内容(2004 年签订)执行。

    七、其他相关说明

    备查文件目录。

    1、第四届董事会第二十七次会议决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3、公司与关联方签署的《合作协议》及续签页。

    

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    2006年3月15日