本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第四届第二十一次会议于12月23日至12月28日以传真表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事13人，实到董事12人，独立董事张洪先生因出国，未委托其它董事代为行使表决权。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

    本次会议于2005年12月12日向各位董事发出电子邮件。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、通过《关于设立大唐高鸿数据网络技术股份有限公司贵阳分公司的议案》，同意12人，弃权0人，反对0人；

    同意设立大唐设立大唐高鸿数据网络技术股份有限公司贵阳分公司。

    二、通过《关于变更2005年度审计会计师事务所的议案》，同意12人，弃权0人，反对0人；

    独立董事王强、沈正伟、王道谊、吴传洋就本议案提请董事会前发表以下意见：

    根据国务院国有资产监督管理委员会《关于开展2005年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》(国资评价[2005]992号)要求，"纳入统一委托审计范围的企业，除所属境外企业和因特殊情况报经国资委批准可以不纳入统一委托审计范围外，其他子企业(包括控股的上市公司)均须纳入统一委托审计范围"。经国资委组织招标，确定中天华正会计师事务所担任高鸿股份控股股东电信科学技术研究院的2005年度审计工作。公司向本人争询意见，变更公司2005年度审计事务所为中天华正会计师事务所，本人无异议，提请公司董事会及股东大会审议。

    经公司最终控制人国务院国资委招标，中天华正会计师事务所中标，担任电信科学技术研究院及其控股企业2005年年度审计会计师事务所。经电信科学技术研究院提议，公司董事批准，拟由中天华正会计师事务所担任公司2005年度审计会计师事务所，提交最近一次股东大会审议。

    三、通过《关于成立通信技术子公司的议案》，同意11人，弃权0人，反对1人；

    董事高军反对的原因一是政策不明朗，二是行业竞争激烈且不规范，三是缺乏销售渠道和经验。

    同意由高鸿股份出资现金800万元，子公司北京大唐高鸿出资现金200万元，合资成立通信技术子公司，授权经理班子办理相关事宜。

    四、通过《关于收购太仓市浏家港石油有限责任公司的议案》，同意9人，弃权0人，反对3人；

    董事周立成、苏颖倩反对的原因：1、与主业相差较大；2主要股东对该行业也未形成足够的业务支持和管理资源；

    董事高军反对的原因是公司应加强核心业务竞争力，现阶段不宜多元化发展，并且对收购标的的盈利能力和水平存在疑问。

    同意公司以现金600万元、技术及实物439.36万元增资太仓市浏家港石油有限责任公司，增资后公司持有其50.9%股权，授权公司经理班子办理相关事宜。

    特此公告。