本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司2005年3月2日召开的第四届第十八次董事会上决定，公司于2005年5月25日上午9时30分在北京市海淀区学院路40号大唐集团主楼三层会议室召开公司2004年度股东大会。

    会议有关事项如下：

    （一）会议主要议程：

    1.公司2004年度报告及摘要

    2.董事会工作报告

    3.监事会工作报告

    4.公司2004年度决算报告

    5.关于公司2004年度利润分配的议案

    6.关于变更董事的议案（分项表决）

    7.关于修改《公司章程》的议案

    8.关于聘用会计师事务所的议案

    9、关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案（关联方回避表决）

    10、关于与电信科学技术研究院及下属企业日常关联交易的议案（关联方回避表决）

    （二）会议出席会议人员：

    1.2005年5月16日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （三）会议登记事项

    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间及登记地点：

    登记时间：2005年5月23日

    上午8：30-11：30,下午1：00-5：00

    登记地点：北京市海淀区花园路13号高鸿股份一层

    联系人：李云晋

    联系电话：01082074801

    传真电话：01082074801/01082029859

    （四）参会股东费用自理。

    （五）如股东大会同时采取网络投票方式，另行公告通知。

    特此通知。

    

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    2005年3月2日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托             (先生/女士)代表我出席大唐高鸿数据网络技术股份有限
公司2004年度股东大会,并代为行使表决权：
    委托人签名：        委托人身份证号：
    委托人持有股数：    委托人股东账号：
    受托人签名：         受托人身份证号：
    委托日期：

    董事候选人简历：

    罗蓉女士， 37岁，大学本科，助理工程师，现任北京奈特时代科技发展有限公司副总经理。曾任四川邮电研究所、北京三友公司工程师，北京通恒公司、威发公司、捷讯公司任销售，北京奈特伟业公司副总经理。

    高军先生，35岁。大学本科，经济师，现任贵州电网公司财务资产部主任会计师。曾在贵阳发电厂任财务人员。