本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、关联交易概述

    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称高鸿股份）预计2005年七月或八月起租用电信科学技术半导体研究所（以下简称半导体所）位于北京海淀区学院路40号办公用房5500平方米，12个月的房租及物业费用（包括水、电及物业管理费用）不超过600万元。

    半导体所属于由高鸿股份潜在控股股东电信科学技术研究院下属企业，根据《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

    根据中国证监会证监公司字[2004]1号"关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知"，由于控股股东股权尚未过户，公司董事会有关决议需经董事会三分之二以上的董事同意，公司非关联方董事人数不足董事会三分之二，根据深交所有关规定，本议案需提交公司2004年度股东大会审议，关联方股东回避表决。

    高鸿股份第四届董事会第十八次会议审议了"关于与电信科学技术研究院下属企业日常关联交易的议案"，期间五名关联董事按照有关规定回避，未参与此项议案的表决。公司4名独立董事对此项关联交易发表了独立意见，并表示同意将此项关联交易提交公司2004年度股东大会审议。

    二、关联方介绍

    名称：电信科学技术半导体研究所

    住所：北京市海淀区学院路40号

    法定代表人：于志华

    注册资本：400万元

    企业类型：全民所有制企业

    三、关联交易标的基本情况

    交易标的：租用办公用房

    办公用楼位于北京海淀区学院路40号内，属于多层砖混结构，面积5500平方米。

    四、关联交易合同的主要内容和定价政策

    双方尚未签定合同，定价将参考不高于周边物业价值进行确定。

    具体定价依据如下：

    目前该物业对外租金为2.5元/天·平方米，12月租金合计为：

    12×5500×2.5×30=495万元，

    物业管理费用：12×5500×0.2×30=39.6万元，

    水、电费用：每月5万元

    合计：594.6万元，按600万元估计。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    现有办公用房交通不便，租用电信科学技术研究院半导体所办公用房有利于开展业务。

    五、独立董事的意见

    王强、沈正伟、吴传洋、王道谊4位独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等的相关规定,对于公司第四届第十八次董事会会议文件进行了认真研究和审核，现发表独立意见如下：

    对于公司与电信院半导体所日常关联交易的事项：

    （一）租用电信科学技术研究院半导体所办公用房有利于开展业务。

    （二）本次交易应遵循公平、公正、公开的原则，按公允的市价处理。本人同意将本次交易提交公司2004年度股东大会审议。

    （三）有关事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议，履行了必要的法定程序，关联方董事回避表决，会议审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    六、备查文件目录

    1、第四届董事会第十八次会议决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    二00五年三月二日

    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司日常关联交易公告

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交   按产品或劳务等   关联人       预计总   占同类交  去年的
易类别   进一步划分                     金额    易的比例  总金额
采购原   通信类工业   大唐电信科技股   1000万    3.17%    979.57万
材料     制成品       份有限公司       元                 元
合计                                   1000万    3.17%    979.57万
                                       元                 元

    二、关联方介绍和关联关系

    大唐电信由高鸿股份潜在控股股东电信科学技术研究院控股，与高鸿股份是关联方，基本情况如下：

    名称：大唐电信科技股份有限公司

    住所：北京市海淀区学院路40 号

    法定代表人：周寰

    注册资本：43,898.6400 万元

    企业类型：股份有限（上市）

    经营范围：电子及通信设备，仪器仪表，办公文化设备，电子计算机硬件及外部设备，系统集成，光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、职责、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话、IP 电话、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（限成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。

    大唐电信2003 年度主营业务收入176,383 万元，净利润为-18683 万元，净资产为172,525 万元。

    三、定价政策和定价依据

    交易标的为通信类工业制成品（包括综合布线系统及交换与接入系统产品等），定价依据是依市场价定价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    本交易可以丰富公司产品线，提高公司系统集成能力，由于关联方提供的产品质量较高，预计关联交易将持续进行。交易公允、无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况的影响不大，可以提高公司主营业务收入。本交易不影响上市公司独立性，对关联人无依赖。

    五、审议程序

    1、有关事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议，履行了必要的法定程序，5 位关联方董事回避表决。

    2、独立董事意见

    王强、沈正伟、吴传洋、王道谊4 位独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等的相关规定,对于公司第四届第十八次董事会会议文件进行了认真研究和审核，现发表独立意见如下：

    对于公司与大唐电信日常关联交易的事项：

    （一）通过采购大唐电信部分产品代理销售丰富了公司的产品线，可以提高公司的主营业务收入和总体利润水平。

    （二）本次交易应遵循公平、公正、公开的原则，按公允的市价处理。本人同意将本次交易提交公司2004 年度股东大会审议。

    （三）有关事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议，履行了必要的法定程序，关联方董事回避表决，会议审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    3、本次交易提交2004 年度股东大会审议。

    六、关联交易协议签署情况

    双方2004 年5 月签定框架协议，双方包括交易价格、付款安排和结算方式每单现议。

    七、其他相关说明

    备查文件目录。

    1、第四届董事会第十八次会议决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    2005年3月2日