本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会四届十三次会议于2004年6月28日至7月01日以通讯表决方式召开。应到董事13人，实到董事12人，独立董事卢建康先生提出辞呈未参加表决。出席会议人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。形成如下决议：

    （一）通过关于改选公司独立董事的议案；

    同意卢建康先生因工作繁忙，无法继续履行职务，辞去公司独立董事职务，同意推举王道谊先生为公司独立董事候选人，向监管部门备案，如无异议提交2004年第二次临时股东大会审议。

    独立董事张洪、吴传洋、沈正伟、王强对此发表了独立意见，认为本次董事提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，独立董事候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，同意本次提名。

    （二）通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

    公司于2004年8月02日上午9时在贵州省贵阳市中华中路8号时代广场31层公司会议室召开公司2004年度第二次临时股东大会。会议审议有关事项如下：

    关于改选公司独立董事的议案。

    （二）会议出席会议人员：

    1.2004年7月26日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （三）登记事项

    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间及登记地点：

    登记时间：2004年7月29日

    上午8：30-11：30,下午1：00-5：00

    登记地点：贵州省贵阳市中华中路8号时代广场31层公司会议室

    3.联系事宜：

    联系人：任东升、李云晋

    联系电话：01082074801、08515801730

    传真电话：08515801607

    （四）参会人员所有费用自理。

    附件：（一）独立董事提名人声明

    （二）独立董事候选人声明

    （三）独立董事候选人简历

    

2004年7月01日

    附：王道谊先生简历：

    王道谊先生，男，32岁，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任北京高鸿技术有限公司软件工程师、部门经理、副总工程师，2002年1月至2003年1月任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司副总经理。2003年2月任中信通信项目管理有限责任公司总工程师至今。

     大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王道谊,作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：王道谊

    2004年06月23日

     大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称本公司)董事会现就提名王道谊先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    2004年06月28日