本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会四届十次会议于2004年4月6日至7日在北京海淀区学院路40号大唐集团主楼320会议室召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事12人，实到董事10人，独立董事卢建康先生、乔健先生委托独立董事张洪先生代为行使表决权，公司监事及高管人员列席本次会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。形成如下决议：

    一、一致通过《总经理工作报告》；

    二、一致通过《公司2003年年度报告及摘要》；

    提交2003年度股东大会审议；

    三、一致通过《公司2003年度财务决算报告》；

    提交2003年度股东大会审议；

    四、一致通过《公司2003年度利润分配预案》；

    经审计，公司2003年度实现利润总额24,283,549.16元，净利润24,283549.16元，公司可供股东分配的利润为-199,629,601.15元。根据有关规定，未分配利润为负，公司不得分配股息红利及股票红利。

    建议公司2003年度的利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    五、一致通过《关于用公积金弥补亏损的预案》；

    经审议提出以下公积金弥补亏损的方案：

    （一）考虑公司持续发展需要，拟以任意盈余公积25,210,762.56元、法定盈余公积10,491,635.60元弥补亏损35,702,398.16元。

    （二）拟以资本公积弥补亏损143,418,652.55元。

    以上两项共计弥补亏损179,121,050.71元，通过以上弥补亏损后未分配利润为-20,508,550.44元。

    提交2003年度股东大会审议。

    六、一致通过《关于续聘会计师事务所的预案》；

    继续聘请上海万隆众天会计事务所有限公司担任公司的2004年度主审会计事务所，支付2003年度审计费用30万元。

    提交2003年度股东大会审议。

    七、一致通过《关于变更公司章程的预案》；

    修改公司章程以下条款：

    第五条 公司住所：贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识产权园A-1-63号

    邮政编码：550001

    第十三条 公司的经营范围：

    多业务宽带电信网络产品，通信器材，通信终端设备，仪器仪表，电子计算机软硬件及外部设备，安防产品，个人身份识别系统，系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；建筑智能化工程系统设计、集成；信息服务。

    提交公司2003年度股东大会审议。

    八、一致通过《关于补选公司董事的议案》；

    同意补选金靖寅先生为公司董事候选人，提交2003年度股东大会审议。

    九、一致通过《关于变更公司董事的议案》；

    同意陶峰先生辞去公司董事职务，同意推举苏颖倩女士为公司董事候选人，提交2003年度股东大会审议。

    十、一致通过《关于变更公司独立董事的议案》；

    同意乔健先生因工作繁忙，无法继续履行职务，辞去公司独立董事职务，同意推举吴传洋女士为公司独立董事候选人，向监管部门备案，如无异议提交2003年度股东大会审议。

    十一、一致通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》；

    公司2003年度财务报告经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报告显示，公司2003年度实现净利润23,072,239.72元，扣除非经常性损益后的净利润为21,006,000.06元，已经消除退市风险。公司已向获深圳证券交易所申请撤消退市风险警示的特别处理，并拟变更股票简称为“ST鸿股”，该项待有权部门批准。

    十二、一致通过《关于审议公司各项规范运作文件的议案》；

    通过以下文件：

    1、董事会秘书工作细则

    2、独立董事工作规则

    3、对外提供担保制度（草案）

    4、股东大会议事规则（草案）

    5、关联交易管理决策程序（草案）

    6、经理工作细则

    其中：3、4、5项提交2003年度股东大会审议。

    十三、一致通过《关于召开2003年度股东大会的议案》

    公司拟于2004年5月26日上午9时30分在北京学院路40号大唐集团主楼315召开公司2003年度股东大会。会议有关事项如下：

    （一）会议主要议程：

    1.公司2003年度报告及摘要

    2.董事会工作报告

    3.监事会工作报告

    4.公司2003年度决算报告

    5.关于公司2003年度利润分配的议案

    6.关于补选公司董事的议案

    7.关于变更董事的议案

    8.关于改选独立董事的议案

    9.关于变更监事的议案

    10.关于修改《公司章程》的议案

    11.关于聘用会计师事务所的议案

    12.关于审议对外提供担保制度（草案）的议案

    13.关于审议股东大会议事规则（草案）的议案

    14. 关于审议关联交易管理决策程序（草案）的议案

    （二）会议出席会议人员：

    1.2004年5月16日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （三）登记事项

    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间及登记地点：

    登记时间：2004年5月16日

    上午8：30-11：30,下午1：00-5：00

    登记地点：北京市海淀区花园路13号高鸿股份一层

    3.联系事宜：

    联系人：李云晋

    联系电话：01082074801

    传真电话：01082074801/01082029859

    （四）参会人员所有费用自理。

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表我出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权：

    委托人签名：

    委托人身份证号：

    委托人持有股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托日期：

    金靖寅先生、苏颖倩女士、吴传洋女士、李筱妍女士简历：

    金靖寅先生，36岁，硕士研究生毕业；现任电信科学技术研究院法律事务部负责人。曾在中国民航黑龙江省管理局、黑龙江省法律咨询中心黑龙江大众律师事务所、北京市华城律师事务所工作，曾任财务负责人、律师、电信科学技术研究院总裁办法务主管。

    苏颖倩女士，33岁，大学本科，工程师。现在国投机轻公司工作，任项目经理。曾在国家能源投资公司工作；先后担任福建省青山纸业股份有限公司董事、徐州工程机械科技股份有限公司董事；担任扬州亚普汽车塑料件有限公司、北京汽车玻璃钢制品总公司、深圳中联丝绸有限公司、深圳华轻工程塑料联合有限公司、烟台化纤有限公司、黑河龙纺实业有限公司董事；担任浙江原达实业开发公司董事、副总经理。

    吴传洋女士，29岁，中共党员、经济学学士、会计师；中国证券业协会、深圳交易所共同举办的上市公司董事培训班结业，具有证券发行与承销、证券投资基金等两项证券类从业资格。现任深圳鹏城会计师事务所高级项目经理。

    李筱妍女士，45岁，中共党员、大专毕业、会计师。历任北京市供销合作总社工业品公司财务科科长，中国农业机械总公司财务处副处长，国投机轻有限公司财务部业务主管。现任国投机轻有限公司计划财务主管。

    特此公告。

    

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    2004年4月8日