贵州中国第七砂轮股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月22日在本公司 第二会议室召开,出席会议的股东及代表33人,所持股份11315.1万股,占公司股份总 数的65.41％,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会通过了如下决议:

    1.1997年度董事会工作报告。对该项议案,赞成的股份数为11315.1万股, 否决 的股份数为0股,弃权股份数为0股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份 的100％;

    2.1997年度监事会工作报告。对该项议案,赞成的股份数为11315.1万股,否决 的股份数为0股,弃权股份数为0股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份 的100％;

    3.1997年度财务决算方案。对该项议案,赞成的股份数为10325.1万股,否决的 股份数为0股,弃权股份数为990万股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的91.25％;

    4.1998年度财务预算方案。对该项议案,赞成的股份数为10325.1万股,否决的 股份数为0股,弃权股份数为990万股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的91.25％;

    5.1997年度财务利润分配方案。

    本公司1997年度实现净利润35,456,831.34元, 提取10％的法定公积金、10％的法定公益金、25％任意公积金,剩余19,501,257.24 元由老股东享有,暂不分配。本公司本次A股发行的社会公众股股东参与1998年1月1 日至发行之日的利润分配。对该项议案,赞成的股份数为10127.1万股, 否决的股份 数为198万股,弃权股份数为990万股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的89.5％;

    6.1998年度的经营投资计划。对该项议案,赞成的股份数为11315.1万股, 否决 的股份数为0股,弃权股份数为0股。赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份 的100％;

    7.关于董事会董事成员变更的议案。

    王裕东先生、万敬先先生因工作变动,不 再担任本公司董事会董事。选举陈效民先生、盛伟江先生为 本公司董事。对该项 议案,赞成的股份数为11315.1万股,否决的股份数为0股,弃权股份数为0股。赞成 的股份占出席会议股东及代表所代表股份的100％。

    8.关于监事会监事成员变更的议案。

    任连芳先生、张立明先生因工作变动, 不 再担任本公司监事会监事。选举张树声、李荷生先生为本公司监事会监事。对该 项议案,赞成的股份数为11315.1万股,否决的股份数为0股,弃权股份数为0股。赞 成的股份占出席会议股东及代表所代表股份的100％

    9.通过修改《公司章程》(修改稿)的议案。对该项议案 , 赞成的股份数为 11315.1万股,否决的股份数为0股,弃权股份数为0股。赞成的股份占出席会议股东 及代表所代表股份的100％;

    特此公告

    附:董事候选人、监事候选人简介

    陈效民,男,现年32岁,大学学历,工程师,现任国投机轻有限公司业务一部副经 理。1988年7月开始先后从事多年的技术工作和投资经营管理工作。

    盛伟江,男,现年32岁,大学学历,工程师,现任国投机轻有限公司综合部副经理。 1989年7月开始先后从事多年的物资管理工作和投资经营管理工作。

    张树生,男,57岁,中专文化,经济师。曾任第七砂轮厂分厂财务科长、审计处、 综合处副处长等职务。现任七砂集团纪委办公室主任、机关党委副书记。

    李荷生,男,51岁,大学文化,高级会计师,1968年先后在北京汽车制造厂、 中 国汽车工业总公司、中国机械设备总公司、国家机电轻纺投资公司、深圳国深公司 担任科员、业务主管、副处长、副总经理等职务。现任国家开发投资公司国投机轻 公司财务部经理。