□ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    □ 独立董事王曾敬先生因出席重要活动不能到会，委托独立董事张传明先生代为表决。

    安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年8月8日上午在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2005年7月30日通过书面和传真方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事3名，独立董事王曾敬因出席重要活动不能到会，委托独立董事张传明代为表决）。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。会议经过讨论并全票通过了如下决议：

    1、审议通过公司2005年半年度报告及其摘要。

    2、董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请贷款授信额度。

    特此公告。