安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月17日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经认真审议并一致通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

    3、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要。

    4、审议通过了公司2004年度财务决算报告。

    5、审议通过了公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

    鉴于公司已于2004年中期实施了现金利润分配和资本公积金转增股本的分配方案，为进一步做精做强主业，此次董事会决定2004年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合公司的发展实际。公司独立董事对董事会未作出现金利润分配预案发表了独立意见。

    6、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    7、审议通过了公司2005年度日常关联交易的议案。

    本公司上述关联交易，是公司在日常生产经营中必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。上述各项关联交易的定价原则及结算方式，是建立在以市场公允价格为基础上的，均符合协商一致、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

    公司与关联方严格依照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。公司独立董事对公司2005年度日常关联交易发表了独立意见。

    8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

    9、审议通过了公司2005年第一季度报告。

    上述1、2、3、4、5、6、7 (其中的有关"销售产品或商品"的关联交易)、8项议案尚须提请公司股东大会审议。

    特此公告。