本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期安徽华茂纺织股份有限公司2004 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本方案已获2004 年10 月11 日召开的2004 年度第一次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2004 年10 月12 日《中国证券报》和《证券时报》上。

    二、2004 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本方案

    根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2004]第0642 号《审计报告》，本公司2004 年半年度实现净利润27,858,921.67 元，根据《公司章程》的规定，提取10%的法定公积金2,758,474.35 元，提取5%的公益金1,379,237.17 元。加上上年度转入本年度的可分配利润177,031,595.20 元， 公司本年度可供股东分配的利润累计200,752,805.35 元。

    公司2004 年半年度利润分配方案为：

    以2004 年6 月30 日公司总股本45551.9966 万股为基数，按每10 股派发现金红利0.15 元（含税）向全体股东实施分配，共计派发现金6,832,799.49 元；按配股后公司总股本49245.4017 万股计算，每10 股派发现金红利0.13875 元（含税），共计派发现金6,832,799.49元，剩余可分配利润193,920,005.86 元。

    以2004 年6 月30 日公司总股本45551.9966 万股为基数，按每10 股送0.5 股的比例，每股面值1 元实施送股，共计22,775,998.00元；按配股后公司总股本49245.4017 万股计算，每10 股送红股0.4625 股，共计22,775,998.00 元，其余可分配利润171,144,007.86元结转到以后年度。

    扣税后，实际向社会公众股东中的个人股东、证券投资基金每10 股送红股0.4625 股另派发现金红利0.0185 元。

    公司2004 年半年度资本公积金转增股本方案为：

    以2004 年6 月30 日公司总股本45551.9966 万股为基数，按每10 股转增2.5 股的比例，每股面值1 元实施转增股本，共计转增股本113,879,991.00 元；按配股后公司总股本49245.4017 万股计算，每10 股转增2.3125 股，共计转增股本113,879,991.00 元。

    三、股权登记日、除权日（除息日）和新增可流通股份上市日(红利发放日)。

    股权登记日为2004 年10 月20 日，除权（除息日）为2004 年10 月21 日，新增可流通股份上市日(红利发放日)为2004 年10 月21日。

    四、分红派息对象

    本次利润分配和资本公积金转增股本对象为：截止2004 年10 月20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配、转增股本方法

    1、本次所送红股、资本公积金转增股份将于2004 年10 月21日直接记入股东证券帐户。

    2、本次社会公众股股息将于2004 年10 月21 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；国有法人股及高管股现金红利由本公司直接派发。

    六、股本变动结构表

                                                               单位：股
项目                    变动前股本       本次变动              变动后
                                    送红股    转增股本    股本       股份比
                                                                    例（%）
一、尚未流通股份
发起人股份
其中：国有法人股       295,472,411 13,665,599 68,327,995  377,466,005 60.00
尚未流通股份合计       295,472,411 13,665,599 68,327,995  377,466,005 60.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 196,981,606 9,110,399  45,551,996  251,644,001 40.00
其中：高管股           256,072     11,843     59,216      327,131     0.05
已流通股份合计         196,981,606 9,110,399  45,551,996  251,644,001 40.00
股份总数               492,454,017 22,775,998 113,879,991 629,110,006 100.00

    七、本次实施送转股方案后，按新股本62911.0006 万股摊薄计算，2004 年半年度每股收益为0.0443 元。

    八、有关咨询办法

    1、咨询地址：安徽省安庆市纺织南路80 号（246018）

    2、联系人：王功著罗朝晖

    3、咨询电话：0556-5510810 转216、234

    4、传真：0556-5510166

    九、备查文件

    1、公司2004 年度第一次临时股东大会决议；

    2、公司2004 年度第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。