本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年10月11日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中3名独立董事）。公司全体监事、高管人员列席了本次会议，会议讨论并通过了如下决议：

    1、推举华冠雄先生为公司本届董事会董事长。

    2、聘任詹灵芝女士为公司总经理。

    3、经总经理詹灵芝女士提名，聘任查显洲先生(简历附后)、王卫国女士(简历附后)、王功著先生为公司副总经理。

    4、聘任王功著先生为公司董事会秘书，聘任左志鹏先生为公司财务总监。

    特此公告。

    附:查显洲先生、王卫国女士简历

    查显洲：男，59岁，高中学历，工程师。1964年参加工作，历任安庆纺织厂车间技术员、副主任、设备科科长、副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

    王卫国：女，52岁，中专学历，助理经济师。1968年参加工作，历任安庆纺织厂车间检查员、副主任、主任兼党总支书记、分厂厂长兼党总支书记、副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

     安徽华茂纺织股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本人作为安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会独立董事，就董事会聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。根据公司提供的有关聘任高级管理人员的资料，我们基于独立的立场，发表独立意见如下：

    1、公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书提名程序合法；

    2、拟任职人员资格符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》关于公司高级管理人员任职资格的有关规定；

    3、董事会关于上述聘任的表决合法。

    因此，我们同意公司董事会聘任上述人员。