安徽华茂纺织股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2004年8月28日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。

    2、审议通过公司2004年半年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。

    3、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。鉴于本公司第二届监事会于2004年8月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第二届监事会提名宋霄林、关辉、胡孟春三人为公司第三届监事会监事候选人；另经公司职代会推选戴黄清、吴德庆二人为公司第三届监事会职工代表监事。（附监事候选人简历）.

    4、审议通过关于《公司章程》修正案的议案。

    5、审议通过关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案。

    特此公告。

    附：监事候选人简历：

    宋霄林：男，55岁，大学学历，高级政工师。1968年参加工作，历任安庆纺织厂教育科副科长、宣传科副科长、党办副主任、主任、政治处处长。现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。

    关辉：女，39岁，大学学历，高级工程师。1985年参加工作，历任安庆纺织厂生技科织布试验室主任、准备车间副主任、二分厂副厂长、厂技术质量处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、技术质量处副处长。

    胡孟春：男，39岁，大学学历，工程师。1987年参加工作，历任安庆纺织厂技术员、二分厂副厂长、安徽省丰华纺织有限公司副总经理。现任安徽省丰华纺织有限公司（本公司控股子公司）总经理。

    戴黄清：男，38岁，大学学历，工程师。1988年参加工作，历任安庆纺织厂经营计划处销售员、经营计划处处长助理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、经营计划处副处长。

    吴德庆：男，37岁，大学学历，工程师。1989年参加工作，历任安庆纺织厂机动车间技术员、副主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、机动车间主任。