一、安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

    安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年2月26 日上午 在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。 公司全体监事列席了本次会 议。会议讨论并通过了如下决议：

    1、审议通过公司2000年度董事会工作报告。

    2、审议通过公司2000年年度报告及其摘要。

    3、审议通过公司2000年度财务决算报告。

    4、审议通过公司2000年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。

    根据安徽华普会计师事务所“会事审字[2001]058号”文,本公司2000年度实现 净利润105247142. 81 元。 根据《公司章程》的规定 , 提取 10 ％的法定公积金 10613791.65元、提取5％的公益金5306895.82元。加上上年度转入本年度的可分配 利润63835992.04元,公司本年度可供股东分配的利润合计为153162447.38元。公司 2000年度利润分配预案为：以2000年末公司总股本17000万股为基数,按每10股派发 现金红利2元（含税）向全体股东实施分配,共计现金34000000元, 其余可分配利润 119162447.38元结转到以后年度；公司2000年度资本公积金转增股本预案为：本公 司2000年末资本公积金210873968.07元,以2000年末公司总股份 17000万股为基数, 按每10股转增2股的比例,每股面值1元,实施转增股本,共计转增股本3400万元。

    上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2000年度股东大会审议 通过后实施。

    5、关于公司对2001年度利润分配政策的预测：

    ⑴、公司拟在2001年分配利润一次；

    ⑵、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于25％；2000年度未分 配利润用于下一年度股利分配的比例不低于25％；

    ⑶、分配采用派发现金的形式。具体分配办法将根据公司实际情况而定。

    6、审议通过关于实施高档织物生产线技术改造项目的议案。

    ⑴、高档织物生产线技术改造项目简介

    高档织物生产线技术改造项目是国家经贸委、国家开发银行、中国工商银行、 中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行联合下达的2000年第四批国债 专项资金国家重点技术改造项目,并经上述部门联合以“国经贸投资[2000]581号” 文下达了投资计划。国家经贸委、国家计委、财政部联合以“国经贸投资 [ 2000 ]931号”文和“国经贸投资[2000]1232号”文下达了项目资金计划。经中国银行总 行委托中国银行安庆市分行评估,本项目总投资6054万元。 项目资金的来源由中国 银行贷款和企业自筹,其中申请中国银行贷款4000万元,利用企业自有资金2054万元。 若本项目能付诸实施,则本公司可同时享受国家和地方政府共计960万元的财政补贴。

    ⑵、实施高档织物生产线技术改造项目的目的和意义

    公司投资实施高档织物生产线技术改造项目,是充分发挥本企业技术优势、 产 品优势,实现品种结构调整、增强技术创新能力、 持续提高经济效益的一项重要举 措。该项目采用先进的清钢并粗纺纱及前织设备和计算机监控系统, 改造现有生产 线,淘汰相关落后设备,项目主要为公司年产1000万米替代进口的各类纯棉高支高密 面料提供优质、高档棉纱、线。这类产品在当前的国内外高档纺织品市场十分走俏, 并具有良好的发展前景。本项目在我国加入WTO以后,将十分有利于公司进一步拓展 高技术含量、高附加值产品市场,增强企业在国际市场上的竞争力。

    本议案尚需公司2000年度股东大会审议通过后实施。

    7、审议通过关于召开公司2000年度股东大会的议案,决定于2001年3月30 日召 开本公司2000年度股东大会,审议上述第1、2、3、4、6项事项和公司2000年度监事 会工作报告。

    二、召开公司2000年度股东大会公告

    1、会议议程：

    ⑴、审议公司2000年度董事会工作报告；

    ⑵、审议公司2000年度监事会工作报告；

    ⑶、审议公司2000年年度报告及其摘要；

    ⑷、审议公司2000年度财务决算报告；

    ⑸、审议公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    ⑹、审议关于实施高档织物生产线技术改造项目的议案。

    2、会议时间及地点：

    会议时间为2001年3月30日上午9:30；

    会议地点为本公司办公楼会议室。

    3、会议期限：预计半天。

    4、出席会议人员：

    ⑴、本公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑵、2001年3月22日交易结束时,在深圳证券交易所中央登记结算公司登记在册 的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

    5、股东登记办法：

    法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身 份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者,还须持授 权委托书及本人身份证）,于2001年3月22日—23日上午8:00至11:00,下午2:00至5 :00到本公司总经理办公室办理登记手续；异地股东可用信函和传真方式登记,本公 司邮寄地址为：安徽省安庆市纺织南路80号,邮政编码为：246018； 本公司传真号 码为：（0556）5510166。

    6、其他事项：出席会议的人员交通及食宿费用自理。

    7、联系人：方小平、张建良。

    联系电话：（0556）5510810转216 传真：（0556）5510166