本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、安徽华茂纺织股份有限公司2002年度利润分配暨资本公积金转增股本方案已获2003年4月7日召开的2002年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2003年4月8日《中国证券报》和《证券时报》上。

    二、2002年度分红派息暨资本公积金转增股本方案

    根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2003]0158号”文，本公司2002年度实现净利润71928066.22元。根据《公司章程》的规定，提取10％的法定盈余公积7249244.65元、提取5％的公益金3624622.32元。加上上年度转入本年度的可分配利润141936540.58元，公司本年度可供股东分配的利润合计为202990739.83元。

    公司2002年度利润分配方案为：以2002年度末公司总股本350399974股为基数，按每10股派发现金红利1.50 元(含税)向全体股东实施分配，共计派发现金52559996.10元，扣除上年度送股分配计21899998.00元，剩余可分配利润128530745.73元结转到以后年度。扣税后，实际向社会公众股东中的个人股东、证券投资基金每10股派发现金红利1.20元。

    公司2002年度资本公积金转增股本方案为：本公司2002年末资本公积金为 230241294.32元，以2002年度末公司总股本350399974股为基数，按每10股转增3 股的比例，每股面值1元，实施转增股本，共计转增股本105119992元。

    三、股权登记日与除息除权日

    1、股权登记日：2003年4月22日

    2、除息除权日：2003年4月23日

    3、新增可流通股上市日：2003年4月23日

    4、现金红利发放日：2003年4月23日

    四、派息及转增股本对象

    本次派息及转增股本的对象为：截止2003年4月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、派息及转增股本方法

    1、本次所转赠股份由将于2003年4月23日通过股东托管证券商直接转入股东证券账户。

    2、本次派发的现金股利将于2003年4月23日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；国有法人股股息及高管持股股息由本公司派发。

    六、股份结构变动情况表

    单位：股

                           本次变动前      本次转增    本次变动后
    ㈠、未上市流动股份
    发起人股份
    其中：
    国家持有股份           227,286,470    68,185,941   295,472,411
    未上市流通股份合计     227,286,470    68,185,941   295,472,411
    ㈡、已上市流通股份
    境内上市人民币普通股   123,113,504    36,934,051   160,047,555
    其中：高管股               172,358        51,707       224,065
    已上市流通股份合计     123,113,504    36,934,051   160,047,555
    ㈢、股份总数           350,399,974   105,119,992   455,519,966

    七、本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，按新股本455,519,966股摊薄计算，本公司2002年度每股收益为0.1579元。

    八、咨询地址及电话

    咨询地址：安徽省安庆市纺织南路80号本公司总经理办公室。

    咨询电话：0556-5510820转216、245

    传真：0556-5510166

    特此公告。