安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议，于2003年3月5日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审议，会议通过了如下决议：

    1.审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；

    2.审议通过《公司2002年度监事会工作报告》；

    3.审议通过《公司2002年度年度报告及其摘要》；

    4.审议通过《公司2002年度财务决算报告》；

    5.审议通过《公司2002年度利润分配预案和公积金转增股本预案》；

    6.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    7.审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司关联交易制度》；

    8．审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司监事会议事规则》（附《议事规则》）；

    9．审议通过会计师事务所关于前次募集资金使用专项审核报告；

    10．审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    11．审议通过《关于修改公司坏帐准备计提政策说明的议案》；

    12．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    （上述2、8两项议案须提交2002年度公司股东大会审议）

    特此公告。