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    安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年2月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人（其中2名独立董事），实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席了会议。经过讨论并记名投票表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过公司2003年配股资格的预案。

    根据中国证监会《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《上市公司新股发行管理办法》的规定，公司董事会认为，公司2003年申请配股符合现行配股政策和条件，具备配股资格。

    二、审议通过了公司2003年配股发行方案的预案。

    1、配股基数、配股比例和配股数量：

    本公司拟以2002年12月31日总股本350,399,974股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售，本次可配股份总数为105,119,992股，其中国有法人股应配售68,185,941股，社会公众股应配售36,934,051股。鉴于公司国有股股东安徽华茂集团有限公司在公司改制时已将其全部优质经营性资产注入公司，同时为了降低安徽华茂集团有限公司国有法人股对公司过高的持股比例（64.86%），有效扩大国有资本对社会资本的利用程度和运作效率，安徽华茂集团有限公司决定全额放弃配股，本次国有股配股方案尚待报请财政部门审核批准。公司本次配股实际配售股份共计36,934,051股。

    2、配股价格和定价依据：

    （一）配股价格：本次配股价格为，公司《配股说明书》刊登之日前20个交易日公司股票收盘价算术平均值或前1个交易日收盘价的60—80%。具体价格由公司与主承销商协商确定。

    （二）配股价格确定的依据：

    ①本次配股募集资金投资项目的资金需求量；

    ②公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；

    ③配股价格不低于经审计的公司2002年度财务报告中公布的每股净资产值；

    ④与主承销商协商一致的原则。

    3、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的本公司全体股东。

    4、募集资金用途：本次配股募集资金投向“紧密纺技术改造项目”。本项目已经国家经贸委国经贸投资[2002]780号文批复同意立项。据项目可行性研究报告，本项目总投资50228.55万元，其中固定资产投资49028.55万元，所需流动资金1200万元。募集资金与项目总投资之间的差额，由公司自筹包括寻找合作伙伴解决。

    5、本次配股决议有效期限：本次配股的有关决议自公司股东大会通过之日起一年内有效。

    6、提请公司股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。

    三、审议通过了公司关于本次配股募集资金运用可行性分析报告的预案（见附件）。

    上述议案尚须提请公司股东大会审议通过，报中国证监会核准。召开股东大会的具体时间另行公告。

    特此公告