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一、安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年11月27日在公司会议室召开。会议应到董事9人（其中2名独立董事），实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席了会议，经过讨论和记名投票表决，会议通过了如下决议：
（一）、审议通过了关于实施“紧密纺技术改造项目”的议案。
1、紧密纺技术改造项目基本情况
该项目建议书已经国家经贸委国经贸投资（2002）780号文批复同意立项。该项目拟引进具有国际先进水平的紧密纺细纱机及配套关键设备，并选用国产先进的成套纺纱设备。项目总投资50340万元，其中固定资产投资48840万元，流动资金1500万元。 达产后，可年产高档精梳纱14342吨，新增销售收入36556.80万元，利润总额5804.16万元。项目资金来源，预计50％从资本市场募集，其余50％由企业自筹。具体方案另行公告。
2、实施“紧密纺技术改造项目”的必要性和意义。
随着我国加入WTO和全球经济一体化趋势的加速，我国纺织行业开始步入以技术改造和产业升级来提高竞争力的新阶段，这是在经济全球化背景下传统产业参与国际竞争的需要，也是早日把我国建成世界纺织强国的战略选择。我国纺织行业由于整体技术装备相对落后，导致产品质量、品种还不能完全适应市场需求，无法与先进国家竞争。为此，如何加快我国纺织企业技术创新步伐，提高我国纺织行业的国际竞争力，建成纺织强国，显得十分迫切。
从我国纺织工业今后几年发展战略看，围绕面料顶替进口，扩大出口这个重心，已把提高纺纱技术作为重要的突破方向之一。“十五”期间，要使60％落后的纺纱设备达到20世纪90年代先进水平。紧密纺纱是近年来国际上开发出的新型纺纱工艺，是纺纱技术的重大进步，也是今后一段时期世界棉纺业重要发展方向。为了更好地消化吸收国际先进的纺织工艺技术与装备水平，使我国纱线质量达到国际先进水平，以满足我国纺织品替代进口，扩大出口的需要，建设“紧密纺技改项目”，并使之成为新型棉纺成套设备工艺研究基地势在必行，也是公司做强做大的战略选择。
投资建设本项目是公司抓住发展机遇，迎接入世挑战的重大决策。公司通过本项目的实施，将进一步加大技术创新的力度，满足市场对高质量纱线及生产高档服装面料的需求。目前，紧密纺纱线及高档天然纤维织物的市场需求呈上升趋势，差别化、功能性纤维及其织物普遍受到越来越多消费者的青睐和关注。由于采用国际、国内先进的纺纱设备，一方面，将进一步提升公司产品的技术含量，品种档次和附加值，另一方面将大幅度提高优质、高档纱线在公司产品及销售中的比例。既能与公司1.7亿元国债面料项目进行配套，又能有效扩大生产规模和效益，从而为公司带来新的市场空间和新的利润增长点，增强公司的市场竞争力。
上述议案尚须经公司2002年第一次临时股东大会审议通过后实施。
（二）、审议通过关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。
决定于2002年12月30日上午9：30,在本公司会议室召开2002年第一次临时股东大会，审议关于实施“紧密纺技术改造项目”的议案。
二、关于召开公司2002年第一次临时股东大会的通知
1、会议时间及地点：
⑴、会议时间：2002年12月30日上午9：30
⑵、会议地点：本公司二楼会议室
2、会议议程：
审议关于公司实施“紧密纺技术改造项目”的议案
3、会议期限：预计半天
4、出席会议人员：
⑴、本公司董事、监事和高级管理人员；
⑵、2002年12月23日交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
5、会议登记办法：
法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持授权委托书及本人身份证），于2002年12月26日—27日上午8：00至11：00,下午2：00—5：00到本公司总经理办公室办理登记手续；异地股东可用信函和传真方式登记本公司邮寄地址为：安徽省安庆市纺织南路80号，邮政编码为246018；本公司传真号码为：（0556）5510166。
6、其他事项：出席会议的人员交通及食宿费用自理。
7、联系人：方晓平 张建良
电话：（0556）5510810—216
传真：（0556）5510166
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
2002年11月27日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/小姐）代表本单位（个人）出席安徽华茂纺织股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托股东帐户： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托人持股数量：
委托人签名：
年 月 日
