安徽华茂纺织股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年9月6日上午 9：30在公司二楼会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表 21 名， 代表股份 142173053股，占公司总股本的64.92％，符合《公司法》和《公司章程》规定。会 议采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《公司董事会换届选举的议案》。

    选举华冠雄先生为公司第二届董事会董事。同意142170053股， 占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9979％；反对3000股， 占出席会议股东及授权代表所 持股份的0.0021％；弃权0股。

    选举江龙明先生为公司第二届董事会董事。同意142170053股， 占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9979％；反对3000股， 占出席会议股东及授权代表所 持股份的0.0021％；弃权0股。

    选举詹灵芝女士为公司第二届董事会董事。同意142170053股， 占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9979％；反对3000股， 占出席会议股东及授权代表所 持股份的0.0021％；弃权0股。

    选举王功著先生为公司第二届董事会董事。同意142170053股， 占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9979％；反对3000股， 占出席会议股东及授权代表所 持股份的0.0021％；弃权0股。

    选举江福生先生为公司第二届董事会董事。同意142170053股， 占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9979％；反对3000股， 占出席会议股东及授权代表所 持股份的0.0021％；弃权0股。

    选举倪俊龙先生为公司第二届董事会董事。同意142170053股， 占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9979％；反对3000股， 占出席会议股东及授权代表所 持股份的0.0021％；弃权0股。

    选举左志鹏先生为公司第二届董事会董事。同意142170053股， 占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9979％；反对3000股， 占出席会议股东及授权代表所 持股份的0.0021％；弃权0股。

    二、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

    选举宋霄林先生为公司第二届监事会监事。同意142170053股， 占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9979％；反对3000股， 占出席会议股东及授权代表所 持股份的0.0021％；弃权0股。

    选举关辉女士为公司第二届监事会监事。同意142170053股， 占出席会议股东 及授权代表所持股份的99.9979％；反对3000股， 占出席会议股东及授权代表所持 股份的0.0021％；弃权0股。

    选举戴黄清先生为公司第二届监事会监事。同意142170053股， 占出席会议股 东及授权代表所持股份的99.9979％；反对3000股， 占出席会议股东及授权代表所 持股份的0.0021％；弃权0股。

    上述当选监事与职工代表出任的监事叶静女士、吴德庆先生组成公司第二届监 事会。

    本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师汪利民先生见证，认为本次 股东大会的召集、召开程序合法有效；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大 会的表决程序合法有效。

    特此公告

    附一：公司第二届董事会成员简历

    华冠雄：男，59岁，大学专科学历，高级经济师。1958年参加工作，历任安庆 纺织厂技术员、生技科副科长、科长、副厂长、厂长。曾任安庆市纺织工业局副局 长、安庆市副市长。现任安徽华茂集团有限公司董事长、安徽华茂纺织股份有限公 司董事长兼总经理。中纺企协副会长、企业家委员会会长。

    江龙明：男，59岁，中专学历，经济师。1958年参加工作，历任安庆纺织厂车 间副书记、书记、车间主任、副厂长。现任安徽华茂集团有限公司党委书记、安徽 华茂纺织股份有限公司副董事长。

    詹灵芝：女，45岁，大学专科学历，工程师。1975年参加工作，历任安庆纺织 厂车间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、副厂长。现任安 徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理。

    王功著：男，45岁，大学专科学历，经济师。1976年参加工作，历任安庆纺织 厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长。现任安徽 华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

    江福生：男，47岁，大学学历，助理经济师。1970年参加工作，历任安庆纺织 厂组干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长。现任安徽华茂纺织股 份有限公司董事、劳动人事处处长。

    倪俊龙：男，37岁，大学学历，工程师。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺 织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限 公司董事、技术质量处处长。

    左志鹏：男，32岁，大学学历， 会计师。 中国注册会计师协会非执业会员。 1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理。现任安徽华茂纺 织股份有限公司董事、财务处副处长。