每日必读一、安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2001年7月26 日在公 司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事、高级管理人员列席 了会议,会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。
鉴于本公司第一届董事会于2001年7月任期届满,根据《中华人民共和国公司法》 和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定,经征求股东单位意见,公司第一 届董事会提名华冠雄、江龙明、詹灵芝、王功著、江福生、倪俊龙、左志鹏7 人为 公司第二届董事会董事候选人。（附董事候选人简历）
本议案尚需提请公司2001年度第二次临时股东大会审议通过。
2、审议通过关于公司2001年度中期报告及其摘要。公司2001 年度中期不进行 利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
3、审议通过关于计提固定资产、在建工程、 无形资产和委托贷款等减值准备 相关内控制度的议案。
4、审议通过关于召开公司2001年度第二次临时股东大会的议案。决定于 2001 年8月31日上午9：30在本公司会议室召开公司2001年度第二次临时股东大会。
二、关于召开公司2001年度第二次临时股东大会的通知
1、会议时间及地点：
⑴、会议时间：2001年8月31日上午9：30
⑵、会议地点：本公司二楼会议室
2、会议议程：
⑴、审议公司董事会换届选举的议案；
⑵、审议公司监事会换届选举的议案。
3、会议期限：预计半天
4、出席会议人员：
⑴、本公司董事、监事和高级管理人员；
⑵、2001年8月24日交易结束后,在深圳证券中央登记结算公司登记在册的本公 司全体股东及其合法委托的代理人。
5、会议登记办法：
法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身 份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者, 还须持 授权委托书及本人身份证）,于2001年8月27日—28日上午8：00至11：00,下午2 ： 00—5：00到本公司总经理办公室办理登记手续； 异地股东可用信函和传真方式登 记,本公司邮寄地址为：安徽省安庆市纺织南路80号,邮政编码为246018；本公司传 真号码为：（0556）5510166。
6、其他事项：出席会议的人员交通及食宿费用自理。
7、联系人：方晓平 张建良
电话：（0556）5510810—216
传真：（0556）5510166
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
2001年7月26日
附件一：
董事候选人简历：
华冠雄：男,59岁,大学专科学历,高级经济师。1958年参加工作,历任安庆纺织 厂技术员、生技科副科长、科长、副厂长、厂长。曾任安庆市纺织工业局副局长、 安庆市副市长。现任安徽华茂集团有限公司董事长、安徽华茂纺织股份有限公司董 事长兼总经理。中纺企协副会长、企业家委员会会长。
江龙明：男,59岁,中专学历,经济师。1958年参加工作,历任安庆纺织厂车间副 书记、书记、车间主任、副厂长。现任安徽华茂集团有限公司党委书记、安徽华茂 纺织股份有限公司副董事长。
詹灵芝：女,45岁,大学专科学历,工程师。1975年参加工作,历任安庆纺织厂车 间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、副厂长。现任安徽华 茂纺织股份有限公司董事、副总经理。
王功著：男,45岁,大学专科学历,经济师。1976年参加工作,历任安庆纺织厂教 育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长。现任安徽华茂 纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
江福生：男,47岁,大学学历,助理经济师。1970年参加工作,历任安庆纺织厂组 干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长。现任安徽华茂纺织股份有 限公司董事、劳动人事处处长。
倪俊龙：男,37岁,大学学历,工程师。1989年参加工作,历任安徽省丰华纺织股 份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司 董事、技术质量处处长。
左志鹏：男,32岁,大学学历,会计师。中国注册会计师协会非执业会员。 1989 年参加工作,历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理。 现任安徽华茂纺织股 份有限公司董事、财务处副处长。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/ 小姐）代表本单位（个人）出席安徽华茂纺织股 份有限公司2001年度第二次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托股东帐户： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托人持股数量：
委托人签名：
年 月 日
