安徽华茂纺织股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年5月21 日上 午9∶30在公司办公楼会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表18名,代表股份 142163914股,占公司总股本的64.92％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议采取记名投票表决的方式,审议通过了以下决议：

    一、审议通过关于实施替代进口高档服装面料生产线技改项目的议案

    1、替代进口高档服装面料生产线技改项目简介

    替代进口高档服装面料生产线技改项目是国家经贸委、 国家计委联合下达的 2000年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目, 并经上述部门联合以“国经贸 投资[2000]951号”文件下达项目投资计划。根据该计划,本项目总投资为17283 万 元,资金来源由中国银行贷款和企业自筹,其中申请中国银行贷款12098万元,利用企 业自有资金5185万元。若该项目能付诸实施, 则本公司可同时享受国家和地方政府 的财政补贴。

    2、实施替代进口高档服装面料生产线技改项目的必要性和风险提示

    在经济全球化趋势不断加快的情况下,国家把以纺织面料为龙头,围绕顶替进口、 扩大出口,在织造技术领域有所突破放在加快纺织工业技术进步、 推进结构调整的 十分突出的位置。从目前国际纺织品市场发展的趋势和对产品质量、档次的需求情 况看,无梭织机织物是一种发展趋势。我国目前无梭织机总数仅占棉织机的5％左右, 低于世界平均水平(约28％),服装面料一半依靠进口。 本公司将充分利用国家给予 的政策,并通过加强内部管理和实施替代进口高档服装面料生产线技改项目,提高自 身的综合竞争能力。但本项目在客观上也一定程度地存在着成本和市场等方面的风 险。

    3、实施替代进口高档服装面料生产线技改项目的意义

    公司投资建设高档服装面料生产线,是充分发挥本企业技术优势、产品优势,增 强技术创新能力,提高装备无梭化率,持续提高经济效益的一项重要举措。本项目采 用国际先进无梭织机及相关配套设备,改造现有生产线。 项目产品主要为在国际市 场上需求不断扩大的高档服装面料。面对我国即将加入WTO的形势,本公司将抓住发 展机遇,扩大无梭织机的占有率,努力生产高质量、高档次、高效益的服装面料, 满 足国际市场对高档面料的需求,抢占国际纺织品市场的空间,进一步提高本企业的国 际竞争能力。

    同意142163914股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％；反对0股；弃 权0股。

    二、审议通过修改《公司章程》第二章第十三条内容的议案

    为适应国家棉花流通体制的改革,提高本公司的棉花收购质量 ,降低收购成本, 根据安徽省发展计划委员会“计经贸[2000]739号”文件,本公司被安徽省政府认定 为参与棉花收购的企业之一。鉴于此, 《安徽华茂纺织股份有限公司章程》第二章 第十三条的内容“经公司登记机关核准,公司经营范围是：棉、毛、麻、 丝和人造 纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用 纺织品销售。”修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：棉、毛、 麻、 丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配 件、家用纺织品销售；棉花收购。”

    同意142163914股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％；反对0股；弃 权0股。

    本次股东大会经安徽承义律师事务所证券从业律师汪利民先生见证, 认为本次 股东大会的召集、召开程序合法有效；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大 会的表决程序合法有效。

    特此公告