本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽华茂纺织股份有限公司2005年度利润分配方案已获2006年5月22日召开的公司2005年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于2006年5月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。现将公司2005年度分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2005 年度分红派息方案为：以公司2005 年年末总股本629,110,006 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金0.5元(含税)。扣税后，向个人股东和投资基金实际每10股派送现金0.45元。

    公司2005年度不实施资本公积金转增股本。

    二、股权登记日、除息日和红利发放日

    1、股权登记日：2006年6月7日

    2、除 息 日：2006年6月8日

    3、红利发放日：2006年6月8日

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止 2006年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次无限售条件的流通股现金红利于2006年6月8日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；

    2、有限售条件的流通股(含高管股)现金红利由本公司直接派发。

    五、股本变动情况

    2005年度利润分配方案实施后，公司股本不会发生变动。

    六、咨询联系办法

    1、咨询地址：安徽省安庆市纺织南路80号(246018)

    2、联 系 人：张建良 罗朝晖

    3、咨询电话：0556-5919891、5919977

    4、传 真：0556-5919900

    七、备查文件

    1、公司2005年度股东大会决议；

    2、公司2005年度股东大会法律意见书。

    特此公告。