本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006 年4 月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事9 人(其中3 名独立董事)，实到董事9 人。有关本次会议的通知，已于2006 年4 月6 日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过各位董事记名投票表决，通过了如下决议：

    1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司章程(修订案)。

    2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司股东大会议事规则(修订案)。

    3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司董事会议事规则(修订案)

    4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司申请发行4 亿元企业债券的议案。

    安徽华茂纺织股份有限公司拟实施“高档纺织精品生产技术改造项目”，项目总投资20.566 亿元，其中固定资产投资20.2 亿元。公司拟自筹资金11.566 亿元，通过合作方式融资2 亿元，通过银行贷款筹集3 亿元。本次申请发行的4 亿元企业债券筹集的资金将全部用于“高档纺织精品生产技术改造项目”的投资建设。具体项目情况如下：

    ①、拟投资2,500 万元，实施棉花产业化工程：

    ②、拟投资2,000 万元，实施企业信息化示范工程：

    ③、拟投资201,160 万元，扩建30 万锭紧密纺生产线及配套转杯纺、倍捻机，并引进700 台无梭布机。

    该项目拟三年内建成，分步设施，做到开工一个，投产一个。项目建成后，年新增销售收入17.57 亿元，年实现利润总额3.28 亿元，项目投资回收期8.73 年(含建设期)。本次申请发行企业债券符合国家有关规定，募集资金投资项目符合国家产业政策。

    5、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2006 年第一季度报告。

    6、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司2005年股东大会的议案。

    兹定于2006 年5 月22 日在本公司召开2005 年度股东大会。具体内容请详见股东大会的会议通知。

    上述1、2、3、4 共计四项议案尚须提请公司2005 年度股东大会审议。

    特此公告。