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    2005年12月28日，安徽华茂纺织股份有限公司A股市场相关股东会议表决通过了《安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005年1月10日公告了《安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案将于2006年1月12日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表：

                   改革前                                                                  改革后
                             股份数量(股)   占比(%)                                              股份数量(股)   占比(%)
    一、未上市流通股          377,466,005     60.00                     一、有限售条件的流通股    292,294,802     46.46
    (一)发起人股                        -         -   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股
    1、国家股                           -         -                      1、国家及国有法人持股    291,907,045     46.40
    2、国有法人股             377,466,005     60.00                        2、境内一般法人持股
    3、境内法人股                       -         -                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                       -         -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                         -         -                                    5、其他
    6、其他                             -         -                             (二)内部职工股
    (二)定向法人股
    1、国家股                           -         -                     (三)机构投资者配售股份
    2、国有法人股
    3、境内法人股                       -         -                               (四)高管股份        387,757      0.06
    4、外资法人股
    5、自然人股                         -         -                                   (五)其他
    6、其他
    二、已上市流通股份        251,644,001     40.00                     二、无限售条件的流通股    336,815,204     53.54
    (一)有限售条件的流通股              -         -                           (一)人民币普通股    336,875,847     53.54
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                   289,371      0.05                         (二)境内上市外资股
    4、其他
    (二)无限售条件的流通股              -         -                         (三)境外上市外资股
    1、人民币普通股           251,354,630     39.95
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股                   -         -                                   (四)其他
    4、其他
    三、股份总数              629,110,006    100.00                               三、股份总数    629,110,006    100.00

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

    序号               股东名称   占总股本比例(%)   可上市流通时间                                                                                         承诺的限售条件
    1      安徽华茂集团有限公司            46.40%    2011年1月12日   (1)自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让；(2)自上述承诺的禁售期满后，48个月内不上市交易。

    三、备查文件

    1、安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、平安证券有限责任公司关于公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    3、安徽承义律师事务所关于公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书；

    4、安徽华茂纺织股份有限公司相关股东会议表决结果的公告。

    特此公告。