本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年11月28日，公司公告了《关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知》和《董事会投票委托征集函》。根据《上市公司股权分置改革业务管理办法》和公司修改后的股权分置改革方案，鉴于公司不再采用缩股的对价方式进行股权分置改革，因此无需召开股东大会，因此需对《关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知》和《董事会投票委托征集函》中的相关事项做如下变更：

    1、关于对《关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知》中相关事项的变更

    (1)会议名称的变更

    原会议名称：安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知。

    现变更为：安徽华茂纺织股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知。

    (2)审议事项的变更

    原审议事项：《安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。

    现变更为：《安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

    2、关于对《董事会投票委托征集函》中相关事项的变更

    原内容："征集人公司董事会，仅对公司拟召开相关股东会议审议《安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集函。"

    现变更为："征集人公司董事会，仅对公司拟召开相关股东会议审议《安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案的议案》征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集函。"

    原内容："会议审议事项：《安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》"

    现变更为："会议审议事项：《安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案的议案》"

    特此公告。