致：安徽华茂纺织股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定, 承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“华茂股份”)董事会的 委托,指派汪利民律师(以下简称“本律师”)就华茂股份2000年度股东大会(以下简 称“本次股东大会”)有关事宜,出具法律意见书。

    本律师出席了华茂股份本次股东大会,审查、见证了本次股东大会通知、 召开 方式、表决方式及决议内容等相关文件或行为, 现根据《上市公司股东大会规范意 见》的要求,发表法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1、本次股东大会是华茂股份第一届董事会十五次会议决定召开的。

    2、本次股东大会的提案,是华茂股份第一届董事会十五次会议提出的。

    3、召开本次股东大会的通知,于2001年2月28 日刊登在《中国证券报》和《证 券时报》,距2001年3月30日召开本次股东大会,达到30日的通知期限。

    4、本次股东大会于2001年3月30日上午9时30分,在华茂股份公司办公楼会议室 召开。召开时间、地点与会议通知相一致。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计56名、代表股份 120127580股, 占公司总股本的64.93％。经验证,出席会议的股东及股东代理人资格合法有效。

    2、出席会议的还有公司的董事、监事、高级管理人员、本律师以及公证员。

    三、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会就会议通知中列明的《公司2000年度董事会工作报告》、《公司 2000年度监事会工作报告》、《公司2000年年度报告及其摘要》、《公司2000年度 财务决算报告》、《公司2000年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》、《 关于实施高档织物生产线技术改造项目的议案》等提案,以记名投票方式,逐项进行 表决,按《公司章程》规定的程序进行监票、计票,并当场公布表决结果。本次股东 大会全部提案均获通过。

    四、结论意见

    本律师认为,华茂股份2000年度股东大会,其通知、召开方式、表决方式和程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的有关规定,出席会议人员资格合法有效,所形成的决议合法有效。

    本法律意见书于2001年3月30日在安徽省安庆市签署。

    本法律意见书正本2份,副本2份。