安徽华茂纺织股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1998年7月5日上午在 安徽省安庆纺织厂第三会议室召开。出席本次大会的股东(认股人 ) 及股东代理人 204人,代表股份数为12084.06万股,占股份公司总股本的71.08％, 符合《中华人民 共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

    大会通过了以下决议和事项:

    1.通过《安徽华茂纺织股份有限公司筹委会工作报告》;

    2.批准《关于募集设立“安徽华茂纺织股份有限公司”的议案》;

    3.批准《安徽华茂纺织股份有限公司章程》;

    4.选举华冠雄、江龙明、詹灵芝、王功著、江福生、倪俊龙、左志鹏为股份公 司第一届董事会成员;

    选举宋霄林、关辉、戴黄清为股份公司监事, 与由职工代表出任的监事叶静、 吴德庆共同组成股份公司第一届监事会;

    5.批准《关于安徽华茂纺织股份有限公司A股在深圳证券交易所上市的议案》;

    6.批准《关于募集资金运用的议案》;

    7.通过《关于安庆纺织厂以经营性资产作价入股的报告》;

    8.授权董事会全权处理公司设立及股票上市有关事宜。

    本次大会由安徽省安庆市公证处派员现场公证。