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    中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2003年4月28日以通讯方式表决,会议应到董事17名,实际参加表决的董事17名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了公司2003年第一季度报告。
    特此公告。
    
中信国安信息产业股份有限公司    董事会
    二OO三年四月二十九日