本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2003年3月6日在公司会议室召开，会议应到董事17名，实到董事及授权代表16名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议并通过了公司2002年年度报告及摘要；

    3、审议并通过了公司2002年度财务决算报告；

    4、审议并通过了公司2002年度利润分配预案；

    公司2002年度共实现净利润180,687,875.51元，在提取10%法定公积金18,068,787.55元、5%法定公益金9,034,393.78元后为153,584,694.18元，加上2001年度未分配利润129,733,772.12元，本年度可供股东分配的利润为283,318,466.30元。公司2002年度利润分配预案为：以2002年末公司总股本659,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派65,999,998.90元，尚余未分配利润217,318,467.40元，结转以后年度。

    以上利润分配预案须经公司股东大会审议通过。

    5、审议并通过了募集资金管理制度。

    公司召开2002年度股东大会的具体事项另行公告。

    特此公告。