本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2002年10月29日在公司三层会议室召开，会议应到董事17名，实到董事及授权代表17名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2002年3季度报告》；

    2、审议通过了《关于增选李雄先生为第二届董事会董事的议案》；

    根据公司发展需要，经李士林董事长提名，拟增选李雄先生为第二届董事会董事。本议案须经公司股东大会审议通过。

    3、审议通过了《关于聘任孙璐先生为公司副总经理的议案》；

    根据公司业务发展需要，经秦永忠总经理提名，公司聘任孙璐先生为公司副总经理。

    特此公告。

    附：李雄先生、孙璐先生简历

    李雄先生，现年55岁，高级工程师，历任中国光大国际信托投资公司副总经理、光大通信有限公司总经理兼光大国投副总经理、光大通信有限公司董事、总经理，现任中信国安集团公司副董事长。

    孙璐先生，现年28岁，大学本科学历，中国注册会计师，会计师，历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司总经理助理。