本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2002年10月29日在公司三层会议室召开,会议应到董事17名,实到董事及授权代表17名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议:
    1、审议通过了《公司2002年3季度报告》;
    2、审议通过了《关于增选李雄先生为第二届董事会董事的议案》;
    根据公司发展需要,经李士林董事长提名,拟增选李雄先生为第二届董事会董事。本议案须经公司股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于聘任孙璐先生为公司副总经理的议案》;
    根据公司业务发展需要,经秦永忠总经理提名,公司聘任孙璐先生为公司副总经理。
    特此公告。
    附:李雄先生、孙璐先生简历
    李雄先生,现年55岁,高级工程师,历任中国光大国际信托投资公司副总经理、光大通信有限公司总经理兼光大国投副总经理、光大通信有限公司董事、总经理,现任中信国安集团公司副董事长。
    孙璐先生,现年28岁,大学本科学历,中国注册会计师,会计师,历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司总经理助理。
    
中信国安信息产业股份有限公司    董 事 会
    二OO二年十月三十日