本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2002年8月14日在公司三层会议室召开,会议应到董事17名,实到董事及授权代表16名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议:
    1、审议并通过了《公司2002年半年度报告及摘要》;
    2、审议并通过了《公司2002年中期利润分配议案》
    公司2002年中期实现主营业务收入407,564,145.39元,利润总额135,727,707.63元,净利润110,017,109.18元。考虑到公司的长远发展,公司2002年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    特此公告。
    
中信国安信息产业股份有限公司董事会    二OO二年八月十七日