中信国安信息产业股份有限公司于2000年11月28日上午9 时在国安大厦三层公 司会议室召开了2000年第一次临时股东大会。出席本次大会的股东和股东授权代表 共21人,代表股份413,069,167股,占公司总股本的70.01％, 符合《公司法》及本公 司章程规定。大会审议并投票表决通过了如下决议：

    一、审议并通过了关于变更部分募集资金投向的议案。(同意该项的股份为413, 069,167股,占到会股东代表股份的100％)

    “中国商品订货系统”项目和医疗保健“金卫工程”试点项目是我公司1997年 发行股票募集资金拟投资的项目, 为使募集资金尽快投入经营并给公司和股东带来 最佳效益, 公司决定减少“中国商品订货系统”项目的投资并放弃投资医疗保健“ 金卫工程”试点项目, 将变更的募集资金改投秦皇岛有线电视网项目和周口有线电 视网项目。

    (一)决定变更的募集资金投资项目

    1.“中国商品订货系统”项目

    “中国商品订货系统”项目属于电子商务项目 , 公司原计划以募集资金投入 2928万元,目前公司已投入1530万元,由于市场因素, 公司决定将该项目的投资额减 少至1530万元。

    2.医疗保健“金卫工程”试点项目

    医疗保健“金卫工程”试点项目是集计算机技术和通信技术为一体的现代化医 疗保健信息网络项目,公司原计划投资4600万元,由于该项目在短期内进展较慢, 公 司决定放弃对该项目的投资。

    (二)募股资金改投项目

    1.秦皇岛有线电视网项目

    秦皇岛有线电视网项目是由我公司与秦皇岛市广播电视中心共同组建秦皇岛市 渤海在线信息网络有限责任公司(以下简称秦皇岛网络公司),注册资本为10000万元, 其中我公司以现金出资4900万元,占股49％,秦皇岛市广播电视中心以双方认可的经 评估的秦皇岛市有线电视网络资产出资5100万元,占股51％。 秦皇岛网络公司成立 后,将对秦皇岛市现有有线电视网进行升级改造,并开展有线电视的基本业务、扩展 业务和增值业务。秦皇岛网络公司的收入来源为有线电视用户的初装费、收视费和 各项增值业务收入。秦皇岛市下辖三区四县,现有人口247万, 秦皇岛广播电视中心 现有有线电视入网用户10.5万户。

    2.周口有线电视网项目

    周口有线电视网项目是由我公司与河南省周口有线电视台共同投资成立周口广 电信息网络有限责任公司(以下简称周口网络公司),注册资本为3600万元,其中我公 司以现金出资1764万元,占股49％,周口有线电视台以双方认可的经评估的周口市有 线电视网络资产出资1836万元,占股51％。周口网络公司成立后,将对周口市现有有 线电视网进行升级改造,并开展有线电视的基本业务、扩展业务和增值业务,其收入 来源包括收视费、初装费及各项增值业务收入。周口地区下辖八县二市,现有 1100 万人口,270万户,周口有线电视台现有有线电视入网用户4万户。

    二、审议并通过了关于修改章程的议案。(同意该项的股份为413,069, 167股, 占到会股东代表股份的100％)。

    根据公司的发展要求及《上市公司章程指引》的规定, 公司决定对章程有关条 款进行修改：

    1.对原章程第九十三条进行修改：将原章程中规定的“董事会由十一名董事会 组成,设董事长一人,副董事长两人”修改为“董事会由十三名董事组成, 设董事长 一人,副董事长两人”。

    2.对原章程第九十七条中关于公司董事会的风险投资权限进行修改：将原章程 规定的“由董事会确定的其运用公司资产所作投资不超过人民币8000万元”修改为 “由董事会确定的其运用公司资产所作的单项投资总额不超过公司总资产的10％。

    三、审议并通过了关于公司董事会换届选举的议案。

    1.选举李士林先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为413,069,167 股,占到会股东代表股份的100％)

    2.选举孙亚雷先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为413,069,167 股,占到会股东代表股份的100％)

    3.选举夏桂兰女士为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为413,069,167 股,占到会股东代表股份的100％)

    4.选举常振明先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为413,069,167 股,占到会股东代表股份的100％)

    5.选举罗宁先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为413,069,167股, 占到会股东代表股份的100％)

    6.选举余星安先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为413,069,167 股,占到会股东代表股份的100％)

    7.选举鄢钢先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为413,069,167股, 占到会股东代表股份的100％)

    8.选举李建一先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为413,069,167 股,占到会股东代表股份的100％)

    9.选举张建昕先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为413,069,167 股,占到会股东代表股份的100％)

    10.选举梁玉田先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为 413, 069 ,167股,占到会股东代表股份的100％)

    11.选举李恒发先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为 413, 069 ,167股,占到会股东代表股份的100％)

    12.选举秦永忠先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为 413, 069 ,167股,占到会股东代表股份的100％)

    13.选举赵春明先生为公司第二届董事会董事。(同意该项的股份为 413, 069 ,167股,占到会股东代表股份的100％)

    上述董事简历附后。

    四、审议并通过了关于公司监事会换届选举的议案。

    1.选举赵卫平先生为公司第二届监事会监事。(同意该项的股份为413,069,167 股,占到会股东代表股份的100％)

    2.选举刘欣女士为公司第二届监事会监事。(同意该项的股份为413,069,167股, 占到会股东代表股份的100％)

    3.选举纪晓东先生为公司第二届监事会监事。(同意该项的股份为413,069,167 股,占到会股东代表股份的100％)

    上述监事简历附后

    特此公告

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    二000年十一月二十九日

    附：1、董事简历

    李士林先生,现年50岁,历任中国国际信托投资公司董事、协理兼中信国安总公 司董事长。现任中国国际信托投资公司常务董事、副总经理、中信海洋直升机股份 有限公司董事长、中信国安集团公司董事长兼本公司董事长。

    孙亚雷先生,现年32岁,历任惠州市大亚湾国安房地产开发公司总经理、惠州市 大亚湾国安经济开发股份有限公司总经理、惠州市大亚湾国安实业集团公司总经理、 本公司董事兼总经理。

    夏桂兰女士,现年38岁,经济师,历任北京国安宾馆总经理、 惠州市大亚湾国安 酒店董事、惠州市大亚湾国安实业集团公司副总经理、常务董事。现任中信国安集 团公司董事、副总经理、本公司副董事长。

    常振明先生,现年44岁,高级经济师,历任中国国际信托投资公司银行部副经理、 中信实业银行行长助理、副行长、中国国际信托投资公司协理。现任中国国际信托 投资公司常务董事、副总经理、中信证券股份有限公司董事长、本公司董事。

    罗宁先生,现年41岁,工程师,历任北京国安电气总公司副总经理、 中信通信项 目管理有限责任公司总经理。现任中信国安集团公司副董事长、中信网络管理有限 责任公司董事长兼总经理、本公司董事。

    余星安先生,现年57岁,经济师,历任北京国安实业发展总公司副总经理、 “天 下第一城”娱乐有限公司总经理、中信国安总公司副总经理、中信国安集团公司副 董事长。

    鄢钢先生,现年47岁,历任北京华侨建设广告公司总经理、今日新闻广告发展有 限公司总经理。现任中信国安集团公司副董事长、本公司董事。

    李建一先生,现年33岁,历任中信国安总公司办公室副主任、董事长办公室主任、 本公司副总经理。

    张建昕先生,现年38岁,历任中信国安总公司企业管理部经理、惠州市大亚湾国 安实业集团公司副董事长。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司董事。

    梁玉田先生,现年56岁,高级工程师, 历任北京市第四市政工程公司高碑店污水 处理厂工程指挥部第一副指挥、惠州市大亚湾“天下第一城”工程总指挥部常务副 总指挥。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司董事。

    李恒发先生,现年43岁,会计师,历任中信国安总公司计财部经理、资金处处长。 现任中信国安集团公司董事、襄理、本公事董事。

    秦永忠先生,现年43岁,会计师,历任北京国安国际足球集团财务部经理、 中信 国安总公司财务部经理、综合计划部经理、本公司董事兼副总经理。

    赵春明先生,现年45岁,经济师,历任北京国安宾馆工程部经理、 北京国安宾馆 副总经理、本公司副总经理。

    2、监事简历

    赵卫平先生,现年47岁,经济师。历任北京国安电气总公司副总经理、国联实业 有限公司总经理。现任北京国安电气总公司总经理、本公司监事会召集人。

    刘欣女士,现年37岁,经济师。历任北京国安宾馆人事部经理助理。现任中信国 安集团公司人事部经理、本公司监事。

    纪晓东先生,现年36岁,工程师。历任中信国安总公司经济开发部经理助理。现 任北京国安宾馆人事部经理、本公司监事。