本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2002年4月26 日 在公司会议室召开,会议应到董事17名,实到董事及授权代表14名,其中独立董事 2名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事审议并一致通过了2002年第一季度报告。
    特此公告。
    
中信国安信息产业股份有限公司董事会    二00二年四月二十七日