本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信国安信息产业股份有限公司于2002年4月16日上午9时在国安大厦三层公司 会议室召开了2001年年度股东大会。出席本次大会的股东和股东授权代表共14人, 代表股份411,793,217股,占公司总股本的69.80％,符合《公司法》及本公司章 程规定。

    会议经投票表决,通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    三、审议通过了公司2001年度利润分配议案。

    公司2001年度共实现净利润212,841,145.49元,在提取10％法定公积金21, 284,114.55元、5％法定公益金10,642,057.27元后为180,914,973.67元, 加 上2000年度未分配利润7,818,797.35元,本年度可供股东分配的利润为188,733, 771.02元。公司2001年度利润分配方案为：以2001年末公司总股本589,999, 989 股为基数,向全体股东每10股派1元(含税),共计派58,999,998.90元,尚余未分 配利润129,733,772.12元,结转以后年度。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    具体实施方案另行公告。

    四、审议通过了关于设立独立董事的议案。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    选举江平先生为第二届董事会独立董事；

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    选举崔建民先生为第二届董事会独立董事；

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    选举付洋先生为第二届董事会独立董事；

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    选举刘晓光先生为第二届董事会独立董事。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    (独立董事的简历请见2001年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》刊登的公司第二届董事会第十五次会议决议公告)。

    五、审议通过了关于确定独立董事津贴的议案。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 结合本公司的实际情况,公司决定给予每位独立董事每年3.6万元的津贴。 独立董 事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权 时发生的必要费用由公司另行支付。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    六、审议通过了关于确定董事报酬的议案。

    决定根据公司的经营情况及董事会工作的具体情况给予董事相应报酬。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    七、审议通过了股东大会议事规则。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    八、审议通过了董事会议事规则。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    九、审议通过了监事会议事规则。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    十、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    十一、审议通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司及确定相关费 用的议案。

    公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构,并授权董事 会根据当年审计事项确定支付有关费用。

    (同意该项的股份为411,793,217股,占到会股东代表股份的100％)。

    特此公告

    

中信国安信息产业股份有限公司

    2002年4月17日