中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2000年11月28日在 公司会议室召开，应到董事13名，实到8名， 符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。会议通过了如下决议：

    一.通过了关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的决议。

    选举李士林先生为公司第二届董事会董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董 事长。

    二.通过了关于聘任公司董事会秘书的决议。

    根据董事长李士林先生的提名，聘任廖小同先生为董事会秘书。

    三.通过了关于聘任公司新一届经营管理班子的决议。

    根据董事长李士林先生的提名，聘任秦永忠先生为公司总经理，根据秦永忠总 经理的提名，聘任赵德先生、张民权先生为公司副总经理。(廖小同先生、 赵德先 生、张民权先生简历附后)

    特此公告

    附：廖小同先生、赵德先生、张民权先生简历

    廖小同先生，现年39岁，硕士，高级工程师，历任北京国安电气总公司计算机 事业部、卫星通讯事业部和移动通讯部经理，北京国安电气总公司副总经理。现任 本公司董事会秘书。

    赵德先生，现年38岁，研究生学历，历任兰州市中级人民法院副庭长、最高人 民法院助审员、中信国安总公司法律部经理。现任本公司副总经理。

    张民权先生，现年51岁，研究生学历，高级工程师，历任航天部二院204 所研 究室主任、北京国安电气总公司总经理助理、山东国安信息产业有限责任公司总经 理。现任本公司副总经理。