本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信国安信息产业股份有限公司2001年度股东大会由本公司董事会召集，现将 有关事项通知如下：

    一.召开会议基本情况

    1、会议时间：2002年4月16日上午9:00

    2、会议地点：国安大厦三层本公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二.会议审议事项

    1.审议公司2001年度董事会工作报告；

    2.审议公司2001年度监事会工作报告；

    3.审议公司2001年度利润分配议案；

    4.审议关于设立独立董事的议案；

    5.审议关于确定独立董事津贴的议案；

    6.审议关于关于确定董事报酬的议案；

    7.审议股东大会议事规则；

    8.审议董事会议事规则；

    9.审议监事会议事规则；

    10.审议关于修改公司章程的议案；

    11.审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司及确定相关费用的议案。

    以上议案的具体内容详见2002年3月14日《中国证券报》、 《证券时报》上刊 登的本公司2001年度报告摘要及本公司第二届董事会第十五次决议公告。

    三.出席对象

    1.2002年4月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的全体本公司股东；

    2.本公司董事、监事和高级管理人员；

    3.本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决， 该股东代理人 不必是公司股东。

    四.会议登记方法

    1.登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他 人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    2.登记地点：北京市朝阳区国安大厦五层本公司证券部

    登记时间：2002年4月10日-4月12日

    （上午8:30-11:30 下午1:30-5:00）

    联 系 人：许前喜 宣燕敏

    联系电话：010-65008037

    传 真：010-65061482

    邮政编码：100020

    五.注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    六.备查文件

    1.本公司第二届董事会第十五次会议决议及公告的原稿。

    2.本公司第二届监事会第六次会议决议及公告的原稿。

    特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会　

    二OO二年三月十四日