中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2002年1月29日在 公司会议室召开，会议应到董事13名，实到董事及授权代表11名， 符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下决议：

    一.审议并通过了关于受让中信国安集团公司（以下简称国安集团）下属邮电国 际旅行社（以下简称邮电国旅）所属的大通房地产开发公司（以下简称大通公司） 的议案，本次交易属关联交易，鉴于关联董事超过了半数， 如果全部回避将使董事 会无法举行，因此，本次董事会进行表决时，除董事长李士林先生回避表决外， 其 他到会的关联董事参加了表决，参加表决的关联董事保证其发表意见的客观、 公正 性。

    为抓住房地产业发展机遇，进一步拓展业务发展空间， 本公司拟受让国安集团 下属邮电国旅所属的大通公司。大通公司截止2001年12月31日帐面净资产为 9545.2 万元，本次受让价格暂定为9545. 2 万元。 本公司已聘请评估机构对大通公司截止 2001年12月31日的资产进行评估， 本次交易的最终受让价格为经评估的大通公司截 止2001年12月31日的净资产值。

    上述受让股权事项须经公司股东大会审议通过， 与该关联交易有利害关系的关 联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二.审议并通过了关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。

    股东大会的有关事项如下：

    1、会议时间：2002年3月5日上午9:00

    2、会议地点：国安大厦三层本公司会议室

    3、会议内容：审议关于受让国安集团下属邮电国旅所属的大通公司的议案。

    4、出席对象：

    (1) 2002年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的全体本公司股东；

    (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

    (3) 本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决， 该股东代理人 不必是公司股东。

    5、会议登记办法：

    (1) 登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他 人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人 股东单位的营业执照复印件、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    (2) 登记地点：北京市朝阳区国安大厦五层本公司证券部

    登记时间：2002年2月27日—3月1日

    （上午8∶30—11∶30 下午1∶30—5∶00）

    联 系 人：许前喜 宣燕敏

    联系电话：010—65008037

    传 真：010—65061482

    邮政编码：100020

    (3) 注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。