中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年1月24 日 在公司会议室召开,会议应到董事13名,实到董事及授权代表13名,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了关于对河北省有线电视网项目 进行公司化改制的议案。现将有关内容公告如下:
    本公司于1998年与河北有线广播电视台(现并入河北电视台)签订了《合作建 设经营河北有线广播电视专用信息网的合同》,投资14000 万元建设连接河北全省 11个地市的河北省有线电视干线网(以下简称河北有线网),网络于1998年12月正 式开通,至今已运行三年时间。经石家庄市康龙德会计师事务所评估(《康会评报 字[2001〗第022号》)并由河北省财政厅审核确认(《冀财企[2001〗125号》), 截止2001年4月30日,河北有线网的资产总额为30653.71万元, 其中河北电视台拥 有资产10911.61万元,占总资产的35.6%,本公司拥有资产19742.1万元, 占总资 产的64.4%。
    经与河北电视台协商,双方同意对河北有线网项目进行公司化改制,具体方案 如下:
    本公司与河北电视台以河北有线网为主体,共同组建河北广电宽带信息网络有 限责任公司(以河北省工商局核准后的名称为准,以下简称网络公司),网络公司 投资总额为30653.71万元,其中河北电视台以资产出资(其在河北有线网中拥有资 产10911.61万元,并受让本公司拥有的网络资产4721.78万元),总计15633.39 万 元,占投资总额的51%;本公司以资产出资,总计15020.32万元,占投资总额的49 %。网络公司注册资本为10000万元,河北电视台以资产出资计5100万元, 占注册 资本的51%,本公司以资产出资计4900万元,占注册资本的49%。
    
中信国安信息产业股份有限公司董事会    二OO二年一月二十六日