中信国安信息产业股份有限公司于2001年12月25日上午9 时在国安大厦三层公 司会议室召开了2001年第二次临时股东大会。出席本次大会的股东和股东授权代表 共17人,代表股份417,030,030股,占公司总股本的70.68％, 符合《公司法》及本公 司章程规定。大会审议并投票表决通过了如下决议：

    1、审议通过了关于由光大通信有限公司(拟更名为中信国安通信有限公司, 有 关手续正在办理)受让中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司(以下简称中 国联通)股份的议案。

    根据公司业务发展的需要, 本公司控股子公司光大通信有限公司拟受让中信国 安集团公司持有的中国联通1.8％的股份,受让价格以经审计的中国联通截止2000年 12月31日的净资产498亿元为基准,1.8％股份的受让金额为人民币8.964亿元。

    (该项议案为关联交易,关联股东回避表决,该项的有效表决股份为5,263,003股, 其中同意股份为5,263,003股,占有效表决股份的100％)

    二、审议通过了关于对控股子公司光大通信有限公司增资扩股的议案。

    根据公司业务发展需要,公司拟出资75480万元, 与控股子公司北京信安恒通信 息科技有限公司按同比例对光大通信有限公司进行增资扩股。本资增资后, 光大通 信有限公司注册资本为116415.2万元,其中本公司占股94.35％。

    (同意该项的股份为417,030,030股,占到会股东代表股份的100％)

    特此公告。