中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2001年11月22日在 公司会议室召开，会议应到董事13名，实到董事10名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

    一. 审议通过了关于由光大通信有限公司（拟更名为中信国安通信有限公司， 有关手续正在办理）受让中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司（以下简 称中国联通）股份的议案。此项议案为关联交易，关联董事回避表决。

    二. 审议通过了关于对控股子公司光大通信有限公司增资扩股的议案。

    根据公司业务发展需要，公司拟出资75480万元， 与控股子公司北京信安恒通 信息科技有限公司按同比例对光大通信有限公司进行增资扩股。本次增资后，光大 通信有限公司注册资本为116415.2万元，其中本公司占股94.35％。

    上述增资扩股事项须经公司股东大会审议通过。

    三.审议通过了关于召开2001年第二次临时股东大会的议案。

    股东大会的有关事项如下：

    1、会议时间：2001年12月25日上午9:00

    2、会议地点：国安大厦三层本公司会议室

    3、会议内容：

    （1） 审议关于由光大通信有限公司受让中信国安集团公司持有的中国联通股 份的议案。

    （2） 审议关于对控股子公司光大通信有限公司增资扩股的议案。

    4、出席对象：

    (1) 2001年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的全体本公司股东；

    (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

    (3) 本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人 不必是公司股东。

    5、会议登记办法：

    (1) 登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他 人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    (2) 登记地点：北京市朝阳区国安大厦五层本公司证券部

    登记时间：2001年12月19日—12月21日

    （上午8:30—11:30 下午1:30—5:00）

    联 系 人：许前喜 宣燕敏

    联系电话：010—65008037

    传 真：010—65061482

    邮政编码：100020

    (3) 注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。