中信国安信息产业股份有限公司于1998年4月29日上午9时在“天下第一城”东 区酒店会议室召开了1997年度股东大会。出席本次大会的股东和股东授权代表共81 人，代表股份151,518,052股，占公司总股本的75.76％，符合《公司法》及本公司 章程规定。大会审议并投票表决通过了如下决议：

    一、审议并通过了1997年度董事会工作报告。(同意该项的股份为151,518,052 股，占到会股东代表股份的100％)

    二、审议并通过了1997年度监事会工作报告。(同意该项的股份为151,517,052 股，占到会股东代表股份的99.99％)

    三、审议并通过了总经理业务报告。(同意该项的股份为151,518,052股，占到 会股东代表股份的100％)

    四、审议并通过了1997年度财务决算报告。(同意该项的股份为151,518,052股， 占到会股东代表股份的100％)

    五、审议并通过了1997年度利润分配和资本公积金转增股本议案，并同意授权 董事会具体办理注册资本的变更登记事宜。(同意该项的股份为151,518,052 股， 占到会股东代表股份的100％)

    1997年公司共实现税后利润104,164,016.80元，扣除1－3月份已折为股本的税 后利润6,875,908.08元后为97,288,108.72元，提取10％法定公积金9,728,810.87 元，提取5％法定公益金4,864,405.44元后，本年度可供股东分配的利润为82,694, 892.41元，公司拟按1997年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10 股 送4股的比例派送红股，累计送出80,000,000元，剩余2,694,892.41 元结转下年度 分配。

    1997年公司资本公积金期末余额为323,282,692.69元，公司拟按1997年末公司 总股本20,000万股为基数，对全体股东每10股转增6股，资本公积金转入股本 120 ,000,000元，结余203,282,692.69元。

    本方案尚须北京市证券监督管理委员会批准后实施，具体实施办法另行公告。

    六、审议并通过了根据《上市公司章程指引》修改的《中信国安信息产业股份 有限公司章程》。(同意该项的股份为151,517,052股，占到会股东代表股份的 99 .99％)

    1.由董事会确定的其运用公司资产所作风险投资不超过人民币8000万元。

    2.公司住所由原章程的“北京市海淀区北三环中路31号”变更为“北京市海淀 区海淀南路32号”。

    3.公司的经营范围不再包括“日用百货”和“家用电器”两项。

    特此公告。