中信国安信息产业股份有限公司于2001年8月28日上午9时在国安大厦三层公司 会议室召开了2001年第一次临时股东大会。出席本次大会的股东和股东授权代表共 11人,代表股份411,830,288股,占公司总股本的69.80％, 符合《公司法》及本公司 章程规定。大会审议并投票表决通过了如下决议：

    审议通过了关于受让光大通信有限公司94.35％股权的议案。

    (同意该项的股份为411,830,288股,占到会股东代表股份的100％)

    光大通信有限公司是一家规模较大、主要从事计算机信息网络国际联网业务及 无线通信、数据通信、电信增值、广播电视、计算机技术项目的投资等业务的公司。 为进一步拓展本公司的网络及通信业务,增强公司在信息产业领域的整体竞争实力, 本公司决定受让中国光大(集团)总公司持有的光大通信有限公司94.35％的股权,受 让价格以由会计师事务所评估的、并经财政部确认的光大通信有限公司截止2000年 8月31日的净资产43220万元为基准,受让金额为人民币40778.07万元。

    特此公告。