中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年8月10 日在 公司三层会议室召开,应到董事13名,实到11名, 符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。公司监事和公司高级管理人员列席了本次会议。会议通过了 如下决议：

    1.审议并通过了公司2001年中期报告及其摘要。

    2.公司2001年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

    3.审议并通过了关于变更部分会计政策的议案。

    根据财政部新颁布的《企业会计制度》的有关要求, 公司新增计提委托贷款减 值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备。

    长期待摊费用按实际成本计价,采用直线法按受益年限平均摊销。 对于未来不 能给企业带来经济利益的待摊性费用一次性转入当期损益。

    特此公告。