本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司2006年度利润分配方案已获2007年4月26日召开的公司2006年年度股东大会审议通过,现将利润分配有关事宜公告如下：

    一、2006年度利润分配方案

    本公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本779,999,989股为基数,向全体股东每10股派1元现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    本次派息股权登记日为：2007年6月21日,除息日为：2007年6月22日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2007年6月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次无限售条件的流通股股息、高管股息及定向增发股份(含基金配售和机构配售)股息于2007年6月22日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    2、其他有限售条件的流通股股息由本公司派发。

    五、咨询机构：咨询地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层证券部咨询联系人：陈玲咨询电话：010－65082288-603传 真：010－65061482

    中信国安信息产业股份有限公司董事会

    二O0七年六月十四日