本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十六次会议通知于2007年4月17日以书面方式向全体董事发出。会议于2007年4月27日以通讯方式表决,应参加表决的董事15名,实际参加表决的董事15名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

    一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2007年第一季度报告。

    二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订主要会计政策及会计估计的议案。

    三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理助理的议案。

    根据公司业务发展需要,经孙璐总经理提名,公司拟聘任万众先生为公司总经理助理。(简历附后)

    本公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见,认为万众先生符合公司高级管理人员的任职资格,有关高管人员聘任的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意上述聘任。

    特此公告。

    中信国安信息产业股份有限公司

    董事会

    二00七年四月二十八日

    附：万众先生简历

    万众,男,现年36岁,大学本科学历,历任本公司法律部经理、海南博鳌投资控股有限公司总经理助理。