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本公司于2007 年4 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上刊登了《召开2006 年年度股东大会的通知》。根据深圳证券交易所的要求,现发布第一次提示性公告。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议时间：2007 年4 月26 日14:00；
网络投票时间：2007 年4 月25 日－2007 年4 月26 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年4
月 26 日9:30－11:30,13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年4 月25 日15:00 至2007 年4 月26 日15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日：2007 年4 月 18 日
3.现场会议地点：国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街 1 号)
4.召集人：本公司董事会
5.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
6.出席对象：
(1)2007 年 4 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、2006 年度董事会工作报告
2、2006 年度监事会工作报告
3、2006 年度财务决算报告
4、2006 年度利润分配议案
5、2006 年年度报告及摘要
6、关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
6.1、发行规模
6.2、发行价格
6.3、发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
6.4、债券期限
6.5、债券利率
6.6、债券的利息支付和到期偿还
6.7、债券回售条款
6.8、担保条款
6.9、认股权证的存续期
6.10、认股权证的行权期
6.11、认股权证的行权比例
6.12、认股权证的行权价格
6.13、认股权证行权价格的调整
6.14、本次募集资金用途
6.15、本次决议的有效期
6.16、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
7、关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案
8、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
有关上述议案的相关董事会公告刊登于 2007 年 3 月23 日、2007 年 4 月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
股东大会就议案 6 作出决议时,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案,尚须公司股东大会审议通过后报中国证券监督管理委员会核准。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式：
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
(2 )法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2.登记时间：2007 年4 月23 日－4 月24 日(8:30－11:30,13:30－17:00)
3.登记地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层本公司证券部
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26 日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月25 日15:00～2007年4月26 日15:00。
2、投票方法：
本次股东大会,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。
(1)、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839,深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,100 元代表所有议案,
1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分
别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
- 对1-8项议案统一表决 100元
1 2006年度董事会工作报告 1.00元
2 2006年度监事会工作报告 2.00元
3 2006年度财务决算报告 3.00元
4 2006年度利润分配议案 4.00元
5 2006年年度报告及摘要 5.00元
6 关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债 6.00元
- 券的议案
6.1 发行规模 6.01元
6.2 发行价格 6.02元
6.3 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 6.03元
6.4 债券期限 6.04元
6.5 债券利率 6.05元
6.6 债券的利息支付和到期偿还 6.06元
6.7 债券回售条款 6.07元
6.8 担保条款 6.08元
6.9 认股权证的存续期 6.09元
6.10 认股权证的行权期 6.10元
6.11 认股权证的行权比例 6.11元
6.12 认股权证的行权价格 6.12元
6.13 认股权证行权价格的调整 6.13元
6.14 本次募集资金用途 6.14元
6.15 本次决议的有效期 6.15元
6.16 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 6.16元
7 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公 7.00元
- 司债券募集资金投向可行性的议案
8 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 8.00元
注：对于议案6中有多个需表决的子议案,6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决,6.01
元代表议案6中子议案(1),6.02元代表议案6中子议案(2 ),依此类推。在股东对议案6进
行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案6投票表决,以股
东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案6的投
票表决意见为准；如果股东先对议案6投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,
则以对议案6的投票表决意见为准。
c、在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(2)、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a.申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b .激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“ 激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码 ”
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：陈玲、高琳琳
联系电话：010－65082288-603/607
传真：010－65061482
邮政编码：100020
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：授权委托书
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十三日附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2006年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
议案 表决意见
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 2006年度董事会工作报告
2 2006年度监事会工作报告
3 2006年度财务决算报告
4 2006年度利润分配议案
5 2006年年度报告及摘要
6 关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
- 券的议案
6.1 发行规模
6.2 发行价格
6.3 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
6.4 债券期限
6.5 债券利率
6.6 债券的利息支付和到期偿还
6.7 债券回售条款
6.8 担保条款
6.9 认股权证的存续期
6.10 认股权证的行权期
6.11 认股权证的行权比例
6.12 认股权证的行权价格
6.13 认股权证行权价格的调整
6.14 本次募集资金用途
6.15 本次决议的有效期
6.16 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
7 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公
- 司债券募集资金投向可行性的议案
8 董事会关于前次募集资金使用情况的说明
注：请在相应的表决意见项下划“√”。股东帐户号码：持股数：委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：受托人(签字)：受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：二〇〇七年 月 日
