每日必读中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年6月14 日在 公司会议室召开，会议应到董事13名，实到董事7名， 符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一.审议通过了关于投资北京科瑞先科技发展有限公司（以下简称科瑞先公司） 的议案。
(一) 交易概述
鉴于科瑞先公司为专门从事有线电视行业产品的开发、销售及网络系统集成工 程业务的高科技公司，在行业中具有较强的竞争力和较高的知名度，且其从事的行 业与本公司的主营业务具有较强的互补性，为促进公司宽带网络系统集成业务的发 展，本公司决定出资1706万元投资科瑞先公司，具体投资内容如下：
1.本公司出资640 万元分别受让北京北邮电信股份有限公司和北京众华科瑞先 宽带网络技术公司持有的科瑞先公司11％、9％的股份， 受让价格以经审计的科瑞 先公司截止2001年4月30日的净资产值为基础，按1：2的比例确定，分别为352万元、 288万元。
2.受让股份后，本公司再出资1066万元对科瑞先公司进行单方增资，增资后， 科瑞先公司拟更名为北京北邮国安宽带网络技术有限公司， 其注册资本由原来的 822万元变更为1888万元，其中本公司占股40％， 北邮电信科技股份有限公司占股 33％，北京众华科瑞先宽带网络技术公司占股27％，本公司为相对控股的第一大股 东。
(二) 交易各方基本情况
1.北邮电信科技股份有限公司
北邮电信科技股份有限公司是由北京邮电大学发起成立的一家高科技股份公司， 主要为电信网络运营商提供运行维护管理整体解决方案、网络应用服务和系统集成， 从事通信网络设备的研究开发和制造业务等，注册地址为北京市海淀区西土城路10 号。
2.北京众华科瑞先宽带网络技术公司
北京众华科瑞先宽带网络技术公司为有限责任公司，主要从事技术开发、技术 咨询、技术转让及通信设备等的销售业务，注册地址为北京市海淀区学院路42号。
(三) 交易标的的基本情况
科瑞先公司成立于1998年，原隶属于北京邮电大学，主要从事有线电视行业产 品的开发、销售及网络系统集成工程业务。该公司以电信行业高等学府北京邮电大 学为依托，拥有一大批电信及通讯领域的高级技术人才，具有较强的科研实力，该 公司自行研制生产的光接收机和光发射机在国内有线电视占有一定的市场份额。同 时，该公司在系统集成领域得到了较快的发展，具有较强的竞争优势。自1995年以 来，该公司先后承接并完成了北京有线电视台光缆电视传输系统等几十个光纤有线 电视工程，以及重庆电信局网络平台、昆明169社区网等数据网络的建设工程， 在 业内具有一定的知名度。
科瑞先公司截止2001年4月30日经审计的有关财务数据为：总资产1648.48万元， 所有者权益1580.39万元。
(四) 本次交易对公司未来经营的影响
本次公司投资并控股科瑞先公司，一方面可以和北京邮电大学强大的科研背景 形成有机的结合，并为公司引进更高水平的高科技人才，增强公司的技术开发实力； 另一方面也将大大加强公司在有线电视网络系统集成方面的业务拓展能力，提高公 司网络业务的综合收益水平。
(五) 本次交易的资金来源为公司自有资金。
二.审议通过了关于转让北京世华国际金融信息有限公司（以下简称世华公司） 75％股权的议案。
(一) 交易概述
为适应公司业务发展要求，本公司决定将所持有的北京世华国际金融信息有限 公司75％的股份转让给深圳华企网实业发展有限公司，转让价格为115,093,843元。
(二) 受让方简介
受让方深圳华企网实业发展有限公司主要从事计算机软硬件、多媒体、电脑网 络技术开发、数据库及计算机网络服务等业务，注册地址为深圳市福田区华富路5 号南光大厦二楼东。
(三) 交易标的有关情况
本次交易的标的为世华公司75％的股份。
世华公司注册资本为13,000万元人民币，本次转让前，本公司持有其95％的股 份。世华公司主要从事计算机软件、数据及图文传输设备、金融财经信息采集传输 系统的技术开发和信息服务等业务。世华公司截止2000年12月31日经审计的有关财 务数据为：总资产18372.54万元，所有者权益14,845.85万元。
(四) 交易金额及支付方式
本次交易是以世华公司经审计的2000年12月31日净资产加上500 万元股东增资 款共计153,458,457.33元为计价基础，转让价格为115,093,843元。 转让价款由受 让方深圳华企网实业发展有限公司以现金方式支付给本公司。
(五) 交易所得款项用途
本次交易所得款项将用于公司相关业务发展的需要。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO一年六月十六日
