本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年12月13日上午9：30

    2.召开地点：国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：秦永忠董事

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)26人、代表股份402,655,211股、占上市公司有表决权总股份51.62％。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议并通过了关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案。

    表决情况：此项议案涉及关联交易,关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为77,893,265股,同意77,893,265股,占有效表决股份的100％；反对0股,占有效表决股份的0％； 弃权0股,占有效表决股份的0％。

    2、审议并通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    表决情况：该项议案的有效表决股份为402,655,211股,同意402,655,211股,占有效表决股份的100％；反对0股,占有效表决股份的0％；弃权0股,占有效表决股份的0％。

    本次股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

    2.律师姓名：韩巍,王伟

    3.结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    中信国安信息产业股份有限公司董事会

    二00六年十二月十四日