本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司2006年第二次临时股东大会由董事会召集，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2006年12月13日上午9：30

    2、会议地点：国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

    3、会议召开方式：现场投票表决。

    二、会议审议事项

    1、提案名称

    (1)关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案；

    (2)关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    2、披露情况

    有关上述议案的相关董事会公告、关联交易公告刊登于2006年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    3、特别强调事项

    在审议上述第(1)项股东大会议案时，有利害关系的关联股东中信国安集团公司、中信国安有限公司将回避表决，第(2)项议案需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、出席对象

    1、2006年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、委托人证券账户卡。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    异地股东可以传真方式登记。

    2、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

    3、登记时间：2006年12月7日－12月8日

    (上午8：30－11：30、下午1：30－5：00)

    联系人：陈玲、高琳琳

    联系电话：010－65082288-603/607

    传真：010－65061482

    邮政编码：100020

    五、注意事项：

    本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费用自理。

    六、备查文件

    1、本公司第三届董事会第三十九会议决议及公告的原稿；

    2、本公司关联交易公告的原稿。

    特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司

    董事会

    二00六年十一月二十八日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    股东帐户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    受托人(签字)：

    受托人身份证号码：

    委托人(签字)：

    委托日期：二00六年 月 日