中信国安信息产业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1997年10月6 日 上午9时在河北省香河县“天下第一城”内召开。出席本次会议的股东和授权代表 共88人,代表股份15,031.85万股,占公司股份总额的75.16%,符合《中华人民共 和国公司法》和《中信国安信息产业股份有限公司章程》的有关规定,经大会审 议,通过如下决议:
    1.审议通过了《关于中信国安信息产业股份有限公司筹建工作报告》;
    2.审议通过了《关于中信国安信息产业股份有限公司股票在深圳证券交易所上 市的议案》;
    3.审议通过了《中信国安信息产业股份有限公司章程》;
    4.选举李士林、彭评选、高为、夏桂兰、常振明、李恒发、罗宁、鄢钢、孙亚 雷、张建昕、梁玉田组成第一届董事会,任期三年。
    5.选举赵卫平、刘欣、王晓明组成第一届监事会,任期三年。
    6.审议通过了《中信国安信息产业股份有限公司设立费用的报告》。
    
中信国安信息产业股份有限公司    1997年10月7日