中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年6月12 日在 公司会议室召开,出席会议的董事应到13人,实到10人, 符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。与会董事审议并一致通过了关于参股深圳经济特区证券公司的议 案。现将有关内容公告如下：

    公司决定与深圳经济特区证券公司签署《深圳经济特区证券公司增资扩股协议 书》,认购深圳经济特区证券公司股份95,230,510股,占其增资后总股本6亿股的15 .87％,以深圳经济特区证券公司截止到2000年12月31日经国家认定资格的资产评估 事务所资产评估的净资产为基础,认购价格为人民币1.266元/股,认购金额共计人民 币120,561,825.66元,认购款项由公司用自有资金以现金方式支付,认购款项的50％ 于2001年6月21日前支付给深圳经济特区证券公司,剩余款项在中国证监会批准增资 扩股协议书生效之日起15日之内支付。本次参股深圳经济特区证券公司, 将为本公 司带来稳定的收益,并将有效促进公司的资本运作。

    本公司与深圳经济特区证券公司签署的《深圳经济特区证券公司增资扩股协议 书》需经中国证监会批准后生效。